FOREX Club обвинен в финансировании терроризма

sbu25 ноября о масштабной спецоперации в региональных офисах одного из форекс-дилеров объявила Служба безопасности Украины. Сразу в пяти городах , Киеве, Харьков, Днепре, Одессе и Львове, в связи с подозрением в финансовом мошенничестве были проведены обыски. Компания, к которой у СБУ возникли претензии, в  пресс-релизе спецслужбы не называется.

Организаторы аферы через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли". Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых афер.

Также сотрудники СБУ изъяли «методические рекомендации и документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации». Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

diplom_z

fxclub_7e662200f4_z

fxclub_l

Из размещенных на сайте СБУ фотоматериалов можно сделать вывод, что речь идет о компании Forex Club. 12 октября текущего года российским подразделением данной компании была получена лицензия Центрального Банка РФ на право оказания услуг форекс-дилера, фотография которой и приведена на сайте спецслужбы.

Напомним, что претензии у правоохранительных органов к форекс-дилерам возникали и раньше. В июне текущего года в нескольких российских регионах в региональных офисах компании TeleTrade были проведены обыски и изъята бухгалтерская документация и компьютерная техника. Представитель МВД сообщила о возбужденных уголовных делах по статье мошенничество и фактах, позволяющих сделать вывод о причастности сотрудников ТелеТрейд к уголовному преступлению. В настоящий момент сотрудниками МВД проводятся следственные действия и устанавливаются организаторы масштабного финансового  мошенничества, пострадавшими в котором стали тысячи россиян.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

2 комментария

  1. СБУ не мешало бы поинтересоваться, кого финансирует ТелеТрейд. В России маски-шоу у них в офисах были, пора бы и в Украине этих мошенников погонять.

  2. Да уж, неплохо бы чтобы Телетрейдом занялись везде, и в Украине тоже. Наверняка от них больше вреда и в России, и в Украине.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *