Международный финансовый центр. Очередные мошенники на доверии

Международный Финансовый Центр мошенники, аферисты, жуликиЕсли вы наткнулись на эту информацию, после того, как отдали денежные средства аферистам из:

  1. Общества с ограниченной ответственностью «МФЦ» (ООО «Международный Финансовый Центр»)
  2. Global ЭФИКСИнтернешенел (Global FX INTERNATIONAL STP BROKER)
  3. Общества с ограниченной ответственностью GlobalFinance (ГлобалФинанс)

То вы расстались с ними навсегда

К сожалению, это правда. Эти жулики со стажем обворовали уже не одну тысячу человек. Убедитесь и вы (надеемся, что до того момента, как перевели аферистам хоть рубль). Все подробности — дальше.

Вывески, под которыми мошенничают аферисты

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР», (ООО «МФЦ»):

Регистрационная дата — 21.09.2017

ОГРН — 1177746989310

ИНН 9705108539

КПП — 770301001

ОКПО — 19588763

Генеральным директором является Замбурский Анатолий

Юридический адрес: индекс — 123112, г.Москва, Пресненская набережная, дом 6, второе строение, этаж 13, комната 4.

 

ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС», (ООО GLOBALFINANCE):

Регистрационная дата: 14.09.2017

ОГРН — 1177746966275

ИНН — 7708326436

КПП — 770301001

ОКПО — 19511022

Генеральным директором является Давс Евгений.

Юридический адрес: индекс — 123112, город Москва, Пресненская набережная, 6 дом, второе строение, двадцать шестой этаж, двадцать помещение четвёртое, Башня «Империя»

 

ООО GLOBAL FX ITARNATIONAL, ГЛОБАЛ FX INTERNATIONAL LPD

Регистрационныйномер — 23597

Регистрационныйадрес: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

г.Москва, Пресненская набережная 8, строение 1, этаж 10, офис 11М (такой же адрес был указан мошенниками из ООО МФЦ, как свой)

В первую очередь необходимо обратить внимание на регистрационные даты ОООGlobalFinance (14.09.2017) и ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР (21.09.2017). 2017 год, сентябрь. Разница всего в одну неделю.

А сейчас необходимо покопаться в отзывах Global FxI nternational (как раз за пределами юрисдикции Российской Федерации теряются следы денежных средств клиентов). И что же мы видим?

Global Fx, развод, мошенники, аферисты

Целый скриншот оказался очень большим, поэтому ниже приведена текстовая расшифровка, которая разбита на абзацы для более удобного чтения:

Юрий В.:

06.08.2017 В 21:17

Здравствуйте, моё имя — В. Юрий Владимирович, номер торгового аккаунта 20…... на площадке Global FX International. Выражаю желание призвать его к ответу путём возмещения денежных средств, размер которых составляет 5470 долларов, которыми этот брокер завладел путём многочисленных открытый позиций на моём личном торговом счету. Итак, 9 июня 2017 года мною был подписан договор с ООО «Международный Финансовый Центр» на оказание консультационно-информационных услуг. (файлы с договором прикладываю). Также был подписан договор с брокером на оказание консультационно-информационных услуг, касающихся работы с сервисами по копированию торговых позиций. Тут я указал, помимо иных данных, торговые инструменты и процент входа после разговора с менеджером (но как я понял при разговоре с другим пострадавшим Романом, всё это распределение процентов вместе с торговыми инструментами абсолютно бессмысленно, так как фактически управление совершается в ручном режиме менеджерами из службы), Альбертом. После этого я совершил первый депозит на сумму 3200 долларов через офис WebMoney, который находится в том же помещении, только в другом крыле в башне «Санкт-Петербург» на десятом этаже.

Сначала, в первый месяц боты работали результативно, и было открыто несколько позиций, который выгодно закрывались. Через какое-то время я снова пополнил баланс. На этот раз на 1300 долларов, немного позже еще 1000. Перед зачислением последней суммы мне захотелось попробовать вывести небольшую сумму в размере 30 долларов на личный кошелек Вебмани. Всё получилось (скриншот прикладываю). В итоге, общая внесённая сумма денег на личный счет составило 5470 долларов.

На следующий день, после того, как я внес тысячу долларов, пошла первая волна открытий с целью лишения денежных средств. (Скорее всего, один из менеджеров сообщил в техническую поддержку, что пришло время сливать клиента, так как больше денег он не внесёт).

Наблюдая за сложившейся ситуацией, я отправил письмо в техническую поддержку, в котором содержалось просьба прекратить создавать новые позиции. Я думал, что это защитит баланс от просадки. Эту просьбу проигнорировали (скриншот письма приложен). Немного позже мне поступил звонок. Звонивший представился Виталием. Он предложил встретиться через пару дней. В этот день нас было трое (я, менеджер Альберт, и тот самый Виталий). По итогу я понял, что Виталий не в силах запретить создавать новые позиции. Еще я должен уведомить его перед событием MarginCall об открытых позициях на аккаунте. Также он разрешил мне лично закрывать позиции, как только любая из них выйдет в плюс. После этого до меня дошло, что поддержка является тем самым исполнителем заказов на сливание клиентов (из поддержки я разговаривал с оператором по имени Ксения (которая делает то, что попросишь, в точности до наоборот) и Виталием.За то, что имена настоящие, отвечать не могу, так как они могут быть вымышленными). После этой встречи сразу же были открыты еще несколько позиций для того, чтобы слить депозит. Скорее всего, каждую из этих позиций открывал сам Виталий, чтобы для брокерской компании заработать как можно больше денежных средств.

Приблизительно неделю спустя я отправил новое письмо с просьбой остановить открытие позиций ( со мной связалась та самая Ксения и сообщила, что нельзя запретить создавать новые позиции). Вслед за этим организация сделала очередной рывок к сливу моего депозита (видимо, они ждали, чтобы я донёс средства для того, чтобы позиции не закрывались из-за нехватки денег для дальнейших торгов), создав около 6 свежих позиций, которые создали просадку практически к той самой отметке, когда уже вот-вот не будет хватать денег для дальнейших торгов. Случалось даже такое, когда я создавал заявку на вывод денежных средств (время рассмотрения соответствующих заявок составлял 3 дня). Так эта Ксения дожидалась того момента, когда средства на счету опустятся ниже той отметки, которая указана в заявке. Потом она звонила и радостно сообщала, что у меня, оказывается, не хватает средств для того, чтобы выполнить эту заявку. Вслед за этим необходимо было создавать новую заявку и снова ждать три дня.

Также последовал отказ на вывод средств, хотя на протяжении всего времени от направления заявки до официального отказа количество свободных денежных средств было даже больше той суммы, что указана. Отсюда следует вывод, что вся эта мошенническая организация пристально следит за состоянием счета клиента и операциями, которые проходят со счетом, чтобы у клиента не было возможности вывести денежные средства и, в конце, оставить его вообще ни с чем. На тот момент, когда для дальнейших торгов средств уже не хватало, было открыто 27 позиций (скриншот приложен). Все скриншоты и документы собраны в одном архиве. Извиняюсь, если в тексте есть ошибки.

А вот более ранние комментарии и отзывы о GlobalFinance и МФЦ (Международный Финансовый Центр):

 

 

GlobalFinance развод, мошенники, аферисты

GlobalFinance мошенники, аферисты, жулики

GlobalFinance мошенники, аферисты, жулики

Что же получается? Регистрация ООО «МФЦ» (ОГРН 1177746989310) должна быть только через несколько месяцев, но предприятие уже долгое время даёт рекламные объявления и заключает договоры об оказании информационных услуг (конечно же, в выгоду GlobalFX) направо и налево.

Может это всё-таки другая ООО «МФЦ», которую обманщики позже прикрыли, а затем открыли такую же, но уже с новым директором?

Начинаем поиски, и что мы видим?

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР», (ООО МФЦ)

Регистрационная дата: 12.03.2012 (закрыто в 2018г.)

ОГРН — 1127746168758

ИНН — 7714866856

КПП — 771501001

ОКПО — 09117726

Генеральным директором является Панасенко Николай

Юридический адрес: индекс — 127018, город Москва, третий проезд Марьиной Рощи, дом 40, первое строение, второй этаж, комната 22

Во время проверки (когда уже несколько сотен обманутых инвесторов заполнили своими обращениями и судебными исками каждый государственный орган) обнаружилось, что информация о местонахождении юридического лица ложная. Таким образом, ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР изначально являлось мошеннической организацией.

Вот учредители этой аферистской шарашкиной конторы:

  1. Васильев Александр Андреевич (ИНН 50171362676)
  2. Ступин Дмитрий Валерьевич (ИНН 772603015822)

Как оказалось во время проверки, Васильев обычный бомж, на которого «хорошие» дяденьки зарегистрировали 101 юридическое лицо, и в 86 из всех них он числится директором.

Ступин оказался не менее интересным экземпляром. В 2016 году он был осужден на 10 лет отнятия свободы за мошенническую деятельность, состоя в ОПГ.

За свершение мошеннической деятельности, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, с причинением существенного ущерба потерпевшему, организованной преступной группой, в особо крупных размерах Кунцевский районный суд города Москвы 29.09.2016 года осудил следующих жителей города Москва:

Разумный Владимир Николаевич., Ступин Дмитрий Валерьевич., Байрамова Ромина Фазиловна.

Деятельность осуждённых была направлена на незащищенные слои населения. Жертвами стали: пенсионеры, инвалиды, люди пожилого возраста. План, который был разработан участниками ОПГ, предусматривал целый ряд замаскированных действий, которые содержали черты гражданско-правовой сделки. Первоначально они кажутся абсолютно законными, однако, по факту, являются частью общего мошеннического умысла, который был направлен на хищение денег граждан, путём привлечения этих денежных средств людей пенсионного возраста под видом займов с высокими процентами. При этом, жулики не собирались отдавать денежные средства.

Разумный Владимир Николаевич, Ступин Дмитрий Валерьевич и Байрамова Ромина Фазиловна отказались признавать свою вину, и уголовное дело было рассмотрено в общем порядке.

Таким образом, Кунцевский суд города Москва пришел к следующему заключению:

Байрамова Р.Ф. получила наказание в виде шести лет отнятия свободы за 44 преступления, предусмотренные статьёй 159, частью 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации. На основании статьи 69, части третьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, окончательный срок лишения свободы составил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии с общим режимом.

Разумный В.Н. получил наказание в виде семи лет лишения свободы за 171 преступление, а также еще 6 лет из-за эпизода в отношении пострадавшего Соколова А.С. На основании статьи 69, части третьей Уголовного Кодекса Российской Федерации окончательный срок лишения свободы составил 13 лет. Отбывание наказания в исправительной колонии с общим режимом.

Ступин Д.В. получил наказание в виде семи лет отнятия свободы за 55 преступлений, предусмотренных статьёй 159, частью четвёртой Уголовного Кодекса Российской Федерации. На основании статьи 69, части третьей Уголовного Кодекса Российской Федерации общий срок составил 10 лет. Отбывание наказание в исправительной колонии с общим режимом.

А вот , собственно, все подробности

 

Чтобы привлечь как можно больше займодайцев, преимущественно пенсионеров, Разумный В.Н. распространил в «Телеке», «Метро» и «Комсомольской правде» (газеты) сообщение о том, что ООО «Московский Микро Кредит» и ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» нуждаются в денежных средствах под высокие проценты по договорам займов. Все деньги будут вложены в строительство недвижимости, а доход будет извлекаться от её продажи. Вместе с этим, Разумный Владимир Николаевич сделал множество стендов, рекламных брошюр и листовок, в которых была информация о том, насколько вложения в компании будут выгодны. Также партнёры ООО «Международная Финансовая Корпорация», ООО «Московский Микро Кредит» и ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» потом предоставлялись жертвам. Ничего из этого правдой впоследствии не оказалось. Иными словами Разумный лгал людям уже тогда.

После этого начиналось само дело: снятые офисы, набранный через интернет персонал, прошедший специализированный тренинги. А потом, по словам следователя, произошло вот что (сокращенная преамбула постановления о объявлении иска): «…Разумный В.Н., вместе с неизвестным следствию лицом в неизвестное следствию время, но не позже марта 2012г., точная дата не известна следствию, для того, чтобы похитить денежные средства граждан путём обмана, организовали устойчивую преступную группировку, которая характеризуется слаженностью каждого действия всех участников, стабильностью её состава, стабильностью методов мошеннической деятельности, долгим периодом существования и ведением преступлений (с марта 2012г. по 1 октября 2015г.), к которой в разное время присоединились Ступин Дмитрий Валерьевич, Байрамова Розина Фазиловна и неизвестные следствию лица.

Вместе с этим, Разумный Владимир Николаевич.вместе с неизвестными следствию лицами объединил и соединил между собой всех участников, который был перечислен выше. Тем самым он создал сплоченную и стойкую организованную преступную группировку. В ней Разумный В.Н. и другие неизвестные следствию лица являлись организаторами и соучастниками преступлений.

На начальном этапе организации преступной группировки Разумный В.Н. и неизвестное следствию лицо, для реализации свои преступных намерений, определили направленность преступной деятельности, которая была рассчитана на продолжительный период времени. Также был разработан подробный преступный план по осуществлению мошеннической деятельности преступной группы, заключавшийся в назначении ролей между участниками организованной группы. И наконец, были организованы материальное обеспечение и разработка способов учинения и сокрытия совершенных преступных действий вместе с принятием мер безопасности относительно всего состава преступной группы.

Разумный для того, чтобы осуществить свою и соучастников преступную деятельность, 30 августа 2012г. назначил себя ген. директором ООО «Московский Микро Кредит» (ИНН — 7726691544). 18 августа 2014г. назначил себя ген.директором ООО «Международная Финансовая Корпорация» (ИНН — 7713325075). Раньше он был учредителем. Помимо этого, Разумный Владимир Николаевич, чтобы осуществить преступную деятельность, 1 апреля 2015г. приобрёл при неизвестных для следствия обстоятельствах Общество с Ограниченной Ответственностью «Международный Финансовый Центр» (ИНН — 772603015822), в которой являлся соучредителем. С 8 апреля 2015г. генеральным директором был назначен участник преступной организации Ступин Д.В… Далее в разные временные промежутки от имени перечисленных юр.лиц, Разумный Владимир Николаевич брал в аренду офисы, которые расположены по следующим адресам: город Москва, улица Воздвиженка, дом 10; город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3; город Москва, Стретенский бульвар, дом 7; город Москва, улица Большая Якиманка, дом 21; город Москва, переулок Малый Толмачевский, дом 8, строение 1; город Москва, Березовая аллея, дом 14; город Санкт-Петербург, проспект Невский, дом 111/3; город Санкт-Петербург, проспект Невский, дом 120.

Также, Разумный В.Н., для того, чтобы привлечь максимальное количество инвесторов, преимущественно пенсионеров, и последующей кражи их денежных средств, разместил в «Метро», «Комсомольской правде» и «Телеке» заведомо ложное сообщение о том, что ООО «Московский Микро Кредит», ООО «Международная Финансовая Корпорация», ООО «Международный Финансовый Центр» и Кредитный Потребительский Кооператив «Мой дом» нуждаются в денежных средствах граждан под высокие проценты по договорам займов, которое подтверждалось в процессе обзванивания клиентов, как соучастниками организации, так и неосведомленными о его преступных целях лицами. Также он изготовил множество стендов, рекламных брошюр и листовок, в которых была указана ложная информация о прибыльных условиях вклада денежных сумм, а также наличии офисных помещений на территории РФ, ложная информация о соучастниках ООО «Международная Финансовая Корпорация», ООО «Международный Финансовый Центр», Кредитного Потребительского Кооператива «Мой дом», представившиеся позже как потерпевшие.

Следуя преступному плану, Разумный В.Н. вместе с неизвестным следствию лицом создали типовые бланки договора займа, который предусматривал выплату большой процентной ставки от 12 до 25%, а также наличие пункта о важности вкладчика письменно за десять дней до того, как истечет срок действия договора, сообщить заемщику об отказе в продлении договора займа, и продление договора займа не раньше наступления заключительного срока непоступления указанной заявки, о которой организаторы с соучастниками умышленно умолчали. Именно это позволило в дальнейшем не возвращать потерпевшим их денежные средства.

Также, согласно мошеннического плана, была необходимость цикличной смены офисов, о чем потерпевшие граждане никаким образом не уведомлялись. Это позволяло организаторам и соучастником преступной группы пролонгировать заключенные договоры займов по выдуманным основаниям. Также, благодаря смене офисных помещений, полностью исключалась возможность встречи с ранее обманутыми потерпевшими, и появлялась возможность похищать крупное количество средств.

Помимо этого, следуя преступному плану, участники организованной группировки при обращении пострадавших за возвратом их денег по истечении срока действительности договора, который заключался с ООО «ММК», говорили последним о том, что необходимо перезаключать договоры займы на ООО «Международная Финансовая Корпорация», ООО «Международный Финансовый Центр», и напротив, при этом за счет обмана убеждали пострадавших в том, что необходимо поставить подпись в расходном кассовом ордере на получение в ООО «Московский Микро Кредит» или в ООО «Международная Финансовая Корпорация» общей суммы займа и высокой ставки процентов по нему, которая на самом деле не выдавалась. После этого участники ОПГ заключали договор займа с пострадавшими от имени ООО «Международная Финансовая Корпорация», ООО «Московский Микро Кредит» и ООО «Международный Финансовый Центр» на новый период времени. В них отражались займы в размере до этого переданных денежных сумм с учетом начисления процентов и выдавались соответствующие квитанции. Также осуществлялась частичная выплата процентов по договору займа, что позволило участникам организованной группы продолжить похищать денежные средства потерпевших.

Таким образом, в преступном плане, который был разработан Разумным В.Н. и другими неизвестными следствию лицами, предусматривался ряд замаскированных действий, которые содержали черты гражданско-правовой сделки. Сначала они имели законный характер, однако, на самом деле, являлись частью общего мошеннического умысла, который был направлен на хищение денежных сумм потерпевших.

Международный финансовый центр: схема мошенничества

 

Сейчас жулики из Международного Финансового Центра действуют куда хитрее, так как никто из них не имеет желания оказаться за решеткой ближайшие 9-13 лет.

А вот и юридические лица, принимающие участие в преступной схеме:

  1. ООО «МФЦ» заключает консалтинговый договор (консультационно-информационные услуги в области финансовых рынков оказываются Заказчику безвозмездно)». А так как денежных средств на это юридическое лицо клиент не переводит, то фактически — взятки гладки;
  2. Общество с Ограниченной Ответственностью «Global Finance» — договор, согласно которого оказываются консультационно-информационные услуги;
  3. Global FX International:

— клиентское соглашение, в котором прописаны общие условия операции на международных валютных рынках по принципам маржинальных торгов;

— договор, в котором прописаны аспекты оказания консультационно-информационных услуг, касающихся работы с сервисами по копированию торговых позиций;

Вот только есть одна проблема — предприятие зарегистрировано где-то на островах, а лицензию на проведение маржинальной торговли и право привлекать клиентов из Российской Федерации — не имеет. Пострадавшие поймут это только в суде.

Иными словами, ООО «МФЦ» вместе с ООО «Global Finance» являются такими рекламными прокладками, которыми кишат в Интернете со своими «выгодными» предложениями по инвестициям.

Консультанты обзванивают клиентов и нагло им врут, чтобы выманить как можно больше денег, сидя в офисных помещениях со свободным пропуском для своих соучастников. А в Москва-Сити находятся рекламные лица с обложек и другие люди, необходимые для оформления переводов денежных средств на оффшорные счета Глобал ЭФ ИКС.

Как только жертва клюнула на «выгодное предложение», с ней оформляется договор в пользу Глобал ЭФ ИКС. На этом всё. Из пострадавших вытягивают максимально возможное количество денег, после чего обнулят его счет на площадке.

Судиться бесполезно, так как ни одна ООО не брала у него никаких денег. Переводил он средства для торговли на Forex (что за пределами правового поля Российской Федерации), зная и принимая все риски, иностранному юридическому лицу.

Судебные иски к Обществу с Ограниченной Ответственностью «Международный финансовый центр»

 

Заходим на сайт Московского городского суда mos-gorsud.ru, ищем иски к ООО «МФЦ».

Их много. От первой ООО Международный Финансовый Центр (здесь набирали денежные средства под обещание выплачивать 25% годовых, а уже после взятия под стражу нескольких учредителей начали облапошивать на финансовых рынках), до самых новых, к современной ООО «МФЦ».

В некоторых исках ответчиками значились ООО Global Finance, Global FX INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP, Global FX International (Global FX INTERNATIONAL STP BROKER).

Каждая история похожа на предыдущую:

  1. Между ответчиком и истцом ООО «МФЦ» заключался договор об оказании консультационно-информационных услуг, согласно которого исполнитель обязался предоставить консультационно-информационные услуги в области торговли на финансовых рынках. При этом ООО «МФЦ» информировала истца, что он ведет свою деятельность от имени партнерства «Global FX International», основываясь на агентском договоре, продемонстрированном истцу.
  2. Между ограниченным партнёрством «Глобал Эф Икс Интернешнл» и истцом заключалось клиентское соглашение об обобщенных условиях осуществления операций на международных валютных рынках по принципам маржинальной торговли.
  3. Во время заключения договора ответчик ООО «МФЦ» вводил истца в заблуждение, относительно ограниченного партнёрства «Глобал Эф Икс Интернешнл», не уведомив о законодательном запрете. Глобал ФХ не является лицензированной компанией и не имеет прав на оказание услуг на рынках Forex гражданам Российской Федерации. Следовательно, судиться с этой компаний по законам Российской Федерации — просто бесполезно. Требование подлежит защите в суде, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, получившим лицензии на осуществление операций с банками или лицензии на исполнение профессиональной деятельности на рыках ценных бумаг, либо одна из сторон сделки является юридическим лицом, получившим лицензии, которые дают право заключать сделки на бирже.
  4. Договор подписан обеими сторонами на добровольной основе и с условиями, с которыми соглашается истец
  5. Рынки межбанковского обмена валюты не является валютной биржей или подобной лицензированной торговой площадкой. Поэтому статья 1062 ГК Российской Федерации о судебной защите здесь не применима. Помимо этого, при заключении подобных сделок, обе стороны соглашаются на риски неблагоприятных для той или иной стороны возможных убытков, соответственно, претензии от истца, касающиеся потери вложенных денег для проведения торговли на международном финансовом рынке Форекс являются недействительными.
  6. Юрист со стороны ООО Международный Финансовый Центр выражает просьбу об отказе в удовлетворения иска, при этом указав, что договоры между ответчиком и истцом заключены как безвозмездные, ответчик не давал никаких гарантий истцу, касательно результата исполняемых действий в пределах отношений с ограниченным партнёрством «Глобал ЭФ ИКС Интернешнл». Также юрист обращает внимание суда на то, что правовые отношения, касающиеся инвестирования на рынке Forex, не подлежат защите в суде.
  7. Средства переводились на счет вообще какой-то третей конторы, с которой истец не заключал никаких договоров.
  8. Таким образом, следует отказ в удовлетворении заявлений к ООО «МФЦ» и ограниченному партнёрству «Глобал Эф Икс Интернешнл» взыскать денежные средства, моральный ущерб, штраф и судебные расходы.

Судебные иски к ООО «Global Finance»

Теперь ищем иски к ООО «Global Finance».В качестве ответчика выступает Глобал ЭФ ИКС Интернешнл.

И снова, денежные средства перечисляются в выгоду Global FX. А Global Finance, в свою очередь, просто стоит рядом и оказывает информационные услуги, причем безвозмездно.

  1. Ответчик оказывает истцу исключительно информационные и консультационные услуги согласно договора, и не имеет доступа к торговому счету истца, не осуществляет доверительное управление, не предоставляет гарантии и не ответственен за исход совершаемых истцом действий к пределах его договорных отношений с ограниченным партнёрством Глобал Эф Икс Интернешнл.
  2. Денежная сумма была перечислена истцом не в выгоду ответчика, а шли на пополнение личного торгового счета, который истцу предоставило ограниченное партнёрство Глобал Эф Икс Интернешнл.
  3. В отдельном пункте к поручению на пополнение торгового счета указано, что вся денежная сумма направлялась на счет истца для торговли
  4. В данных отношениях не применим Закон Российской Федерации «О защите прав потребителя». Потребителями в рамках этого Закона являются граждане, которые имеют намерения заказать или обзавестись либо заказывающим, приобретающим или использующим товаром (услуга и работа) исключительно в целях удовлетворения личных, домашних или семейных нужд, которые никак не связаны с исполнением предпринимательской деятельности.
  5. Действие, которая осуществляется на рынках Форекс, подразумевает обмен валют по свободным ценам, торговлю контрактами на валюты, а в пункте 9 Клиентского соглашения содержится предупреждение о рисках, следовательно, истец осуществлял все действия, зная все риски, и все они были направлены с целью получение прибыли, а не удовлетворения личных, семейных или иных потребительских нужд, как это указывается в преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя».
  6. Между ответчиком и истцом заключается иной договор на оказание консультационно-информационных услуг. В свою очередь ответчик не значится ни зарубежной организацией, ни предприятием или филиалом зарубежной организации, а все ссылки на передачу обязательств на оказаниие услуг каким-либо иным лицам, в договоре не прописаны.
  7. Отказ в удовлетворении претензии к ООО «GlobalFinance» взыскать денежные средства, моральный вред, штраф и судебные расходы.

Вывески, под которыми раньше работали аферисты (начиная с 2007г.)

 

После выхода этой статьи к нам устремились граждане, которые пострадали от рук жуликов из преступной группировки, которая на данный момент работает под следующими наименованиями: ООО «Международный Финансовый Центр», ООО Global Финанс, Глобал ЭФ ИКС.

Оказалось, что аферисты умеют заметать следы и закрывать ранее рассекреченные юрлица, а также продолжают вести свою мошенническую деятельность. Распутывая сеть преступлений, нами были обнаружены отзывы обманутых людей аж за 2007г. Аферисты занимаются обманом уже как минимум 12 лет, и некоторые из них до сих пор на свободе.

Информации настолько много, что было принято решение о публикации новых фактов в отдельной статье.

Заключение

 

ООО «МФЦ», ООО «GlobalFinance» и Глобал Эф Икс являются мошенническими структурами, которые принадлежат аферистам с многолетним стажем. Все они работают официально, поэтому доказать что-то сложно. Вытягивают из пострадавших миллионы долларов в год. Обманывают так, что не боятся судебных процессов.

Суммы, заявленные в исках, в большинстве случаев начинаются от одного миллиона рублей. Мы подсчитали, что мошенники вытягивают у излишне доверчивых жертв с лишними деньгами от трёхсот до пятисот миллионов рублей только за один год.

Только благодаря этому они могут позволить снимать дорогие офисные помещения в одной из самых дорогих частей города.

А вот их клиенты начинают прозревать только тогда, когда становится уже слишком поздно — денежные средства уже не вернуть.

Не попадайтесь на уловки мошенников, будьте бдительны.

Источник

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *