Дело о резне в офисе представительства Larson & Holz дошло до суда

Larson&Holz аферисты, жулики, мошенники, развод, кухняУголовное дело в отношении напавшего на питерский офис аферистов из офшорной помойки Larson & Holz   дошло до Московского районного суда Санкт-Петербурга. Действия жителя Санкт-Петербурга, который стал жертвой мошенников и восстанавливал справедливость ножом и топором, квалифицированы как покушение на убийство в состоянии аффекта. По версии обвинения, сотрудники питерского БКС (Ларсон Хольц)   причинили материальный ущерб своему клиенту. На неоднократные просьбы своего клиента урегулировать ситуацию миров не реагировали, предлагая лишь внести ещё денег. В результате подсудимый потерял все вложения.

Читать дальше

Обманутые вкладчики «Мани Фанни» требуют возбудить дело против Центробанка

Вкладчики микрофинансовой организации «Мани Фанни» намерены обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников Центрального банка России. По словам официального представителя обманутых вкладчиков Дмитрия Легошина, сотрудники ЦБ не выполнили должным образом свои обязанности, из-за чего 200 вкладчиков «Мани Фанни» потерпели крупный материальный ущерб в размере более 700 млн рублей.

Читать дальше

В Благовещенске два FOREX-афериста из Traders-Company отправились в колонию

Traders-Company Благовещенский городской суд вынес приговор двум организаторам финансовой пирамиды. Владельцы вымышленной компании Traders-Company Inc привлекали деньги вкладчиков для мнимого участия в торгах на рынке Forex. Клиенты махинаторов потеряли свыше 32 миллионов рублей.

Читать дальше

PTBanc. Осторожно, лохотрон

PTBanc.com мошенники, лохотрон, развод, аферистыВ белорусском Минске  следователи устанавливают обстоятельства интернет-мошенничества в особо крупном размере, совершенном аферистами из офшорной конторы Hillsboro Group LTD (PTBanc.com). 49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет данной организации 250 долларов США. В последующем с ней неоднократно связывались различные представители данной платформы, которые сообщали, что сумма на ее счету многократно увеличивается, и, чтобы обналичить данные средства, необходимо перечислять дополнительные суммы денег – якобы налоговые сборы и за услуги курьера.

Читать дальше

Аферист из ТелеТрейд выплыл в белорусской LegacyFX

Андрей Амиалкович жулик, аферист, мошенникАвторитетный ресурс ForexMagnates сообщил о новом кадровом назначении в белорусском подразделении компании LegacyFX, на которое стоит обратить внимание. Директором LegacyFX в Белоруссии назначен Андрей Амиалкович. Впрочем, жителям Минска сей персонаж больше известен под фамилией Омелькович и сменить фамилию у этого «ветерана форекса» были все основания. Уж слишком специфичную репутацию он успел обрести по месту своего прежнего места работы.

Читать дальше

Чем опасен STForex и другие ФОРЕКС-кухни. Видео

Что такое «ФОРЕКС-кухни» и почему потеря денег там неизбежна рассказали в программе «Фанимани», выходящей на канале Москва24. Кухонная схема в ФОРЕКС-лохотронах работает уже несколько десятков лет и, тем не менее, в нее постоянно попадают все новые и новые жертвы. Как мошенники рекламируются с помощью известных людей и заманивают клиентов под видом обучения, смотрите в сюжете журналистов из программы «Фанимани».

Читать дальше

Итальянский финансовый регулятор заблокировал сайты HQBroker и других мошенников

CONSOBИтальянская национальная Комиссия по компаниям и фондовой бирже CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) воспользовалась своими полномочиями и инициировала блокировку доступа из Италии к сайтам недобросовестных финансовых компаний, оказывающих нелегальные финансовые услуги гражданам страны. В черный список регулятора попали сайты следующих мошеннических компаний:

Читать дальше

Украинцев предупредили о мошенничестве ФИНАМ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку УкраиныУкраинский финансовый регулятор Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку  (НКЦБФР) предупредила потребителей финансовых услуг об опасности работы в скам-проекте Just2Trade Online LtdКак сообщает пресс-служба регулятора, данный проект аффилирован с   уже отработавшим скам-проектом WhoTrades, который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Права на оба бренда принадлежат российскому холдингу «Финам». Читать дальше

Россияне стали меньше поддаваться на развод финансовых мошенников

Банк России за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются «черными кредиторами». Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Читать дальше

Аферисты из «Инсайд Тайм» занялись клонированием лохотронов

В августе 2019 года Центр развития коллекторства (г. Москва) начал помогать жительнице Тюмени в конфликте с ООО «Инсайд Тайм». После начала информационного (PR) сопровождения, ситуация стала меняться. Учредителя ООО «Инсайд-Тайм» Тараева Романа Автандиловича на посту генерального директора сменил Познахарев Григорий Александрович. Менеджер Аюпов Эдуард Олегович, которого потерпевшая подозревает в обмане, открыл в Челябинске свое ООО «Смарт Маркет», вероятно, для продолжения реализации сомнительной схемы.

Читать дальше

В Москве задержаны FOREX-мошенники

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из города Москвы пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого под видом брокерской деятельности похищали денежные средства граждан, сообщает пресс-служба МВД. Установлено, что с 2016 года злоумышленники, не имея необходимой лицензии, организовали размещение в сети Интернет ложной информации о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют.

Читать дальше

Банда мошенников из STForex украла миллиард. Видео

STForexСтоличная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. Об этом сообщает Коммерсант.  На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

Читать дальше

Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве ТелеТрейд, ГрандКапитал, GLOBAL FX и других FOREX-аферистов

РосфинмониторингРосфинмониторинг обращает внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.

Читать дальше

Лицензия UnitedBTC Bank фальшивая. Предупреждение Банка Маврикия

United BTC Bank лохотрон мошеники развод18 сентября 2019 года размещено официальное предупреждение от Банка Маврикия об использовании UnitedBTC Bank фальшивой лицензии. Напомним, что UnitedBTC Bank это сомнительная, мошенническая структура, заявляющая что она является «дочерней компанией Future World Finance Bank of Australia — одного из крупнейших банков Австралии.

Читать дальше