Опасный «чарджбек»

Новые технологии послужили «проводником» мошеннических действий. Омич обратился в полицию после того как ему позвонили с предложением о возврате проигранных на бирже средств.


Для этого нужно было приобрести за девять тысяч рублей мобильное приложение, благодаря чему ему на счет вернулись бы 30 тысяч. Оплату, как водится, 48-летний проживающий в ЦАО гражданин произвел, а вот никаких денег не увидел.

Читать дальше

Арестована банда украинских мошенников, выманивающих деньги под видом фиктивной торговли на бирже

Ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей мошеннические финансовые биржи. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины. Организатором мошенничества стал 34-летний киевлянин. По данным правоохранителей, мошенники действовали в шести регионах страны. Была проведена спецоперация по задержанию участников банды, в результате деятельности которых граждане потеряли более 20 млн гривен. Читать дальше

В Россию из Чехии экстрадирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве



По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Чешской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Евгения Маркова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, с сентября 2013 г. по июнь 2015 г. Марков с сообщниками из числа руководителей обществ «Имтехстрой Девелопмент БК», «Консалтинговая фирма «ЛЕГИОН» и аффилированных с ними организаций, разместили в средствах массовой информации, в том числе посредством сети «Интернет», ложные сведения о своей финансово- хозяйственной деятельности.

Читать дальше

Trade12. Осторожно, мошенники!

«Trade12» — история о том, как можно заработать на тех, кто мечтает получать деньги из «воздуха».Мошенническая схема довольно простая. Вам звонит брокер из-за границы (из Германии или из Канады) и предлагает заработать деньги на биржевых торгах валютой, ценными бумагами, сырьем. Для этого вам необходимо лишь зарегистрироваться на веб-сайте Тrade12, скачать программное обеспечение для биржевой торговли и пополнить счет на платформе Тrade12, чтобы потом можно было покупать акции, облигации, фьючерсы, опционы и тому подобное.

Читать дальше

В Госдуму внесен проект о досудебной блокировке сайтов лжефинансовых организаций

Группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект о блокировке поддельных банковских сайтов и сайтов финансовых пирамид. Документ размещен а автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

Читать дальше

В Екатеринбурге начался суд над последователями Мавроди

В Екатеринбурге начнут судить организаторов финансовой пирамиды, от которых пострадали более двадцати пяти тысяч человек. Общий ущерб, нанесенный уральскими мавроди, составил больше 1,6 миллиарда рублей. Двум руководителям кредитного потребительского кооператива  «Актив» Илье Брылякову и Александру Харину инкриминируют преступления, классифицируемые  по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Читать дальше

Саранскими аферистами из ТелеТрейд занялась полиция

телетрейдСотрудники МВД по Республике Мордовия продолжают проверку по заявлениям жителей региона, которые пожаловались на саранский консалтинговый центр «ГолдКост». По словам этих граждан, учебное заведение, имеющее лицензию Министерства образования РМ, обманным путем завладело их деньгами. Клиентов учили играть на финансовом рынке «Форекс» — обещая большую прибыль, советовали брать кредиты. Но в результате они остались ни с чем, а некоторые объявили себя банкротами. Известно, что «ГолдКост» поступающие средства переводит в оффшор. Судя по всему, ниточки тянутся к кипрской компании TeleTrade D.J. Ltd, владельца которой — Владимира Чернобаяобъявили в розыск. Подробности — в материале Ирины Васнецовой.

Читать дальше

Центробанк добрался до иностранных платежных систем

Центробанк РФ озаботился деятельностью иностранных платежных систем, предлагающих услуги российским гражданам.  В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, в обязательном порядке  должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка, сообщает портал Zoom.cnews . В противном случае через 270 дней власти намерены лишить их возможности переводить деньги в Россию.

Читать дальше

Внимание, розыск! Чернобай вне закона, ТелеТрейд на грани закрытия

Сегодня стало известно, что владельца компаний под общим брендом TeleTrade объявили розыск. Как сообщает РБК, уроженец Казахстана Чернобай Владимир Александрович, дата рождения 12.11.1973, объявлен в розыск по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Чернобай является одним из создателей и совладельцев ряда компаний,  в том числе печально известной компании TeleTrade DJ.

Читать дальше

В Омске в отношении мошенников из ООО «Бишоп» возбуждено уголовное дело

Стало известно об очередном уголовное деле, возбужденном в отношении FOREX-мошенников. На этот раз в поле зрения правоохранителей попали аферисты из омского ООО «Бишоп». Офис аферистов находится в Омске, на ул. Фрунзе, 1 к.  4 , оф. 406. Мошенники активно привлекали потенциальных жертв размещая информацию о несуществующих вакансиях и обучении работе на рынке FOREX. Подобная мошенническая схема развода граждан не один год использовалась печально известной компаний TeleTrade.

Читать дальше

«Кэшбери» объявила о прекращении работы

Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою работу, сообщил владелец платформы Артур Варданян в видеообращении, размещенном на YouTube. Он пообещал начать возвращать долги клиентам со 2 ноября. Варданян заявил, что «Кэшбери» не сможет продолжить работу даже в ограниченном режиме, поскольку против компании «развернута целая армия журналистов» и ее поливают грязью крупнейшие телеканалы и СМИ. Счета компании разблокированы не будут, большинство контрагентов напуганы и значительная часть денег исчезла, признал владелец компании.

Читать дальше

Омич, пострадавший от мошенничества TeleTrade, вышел на пикет к стенам правительства

25 октября, в день бюджетного послания губернатора Александра Буркова у стен облправительства решил устроить пикет омич Геннадий Колесников, который,  стал жертвой мошеннических компаний «Ромни Марш» и «ТелеТрейд». Пикет он устроил в качестве представителя инициативной группы пострадавших, которых к августу насчитывалось уже 92 человека.

Читать дальше

Ущерб от деятельности «Кэшбери» может вырасти до 3 млрд рублей

По словам главы департамента Центробанка РФ, оценка в 1 млрд рублей — консервативная, и новые данные говорят о значительно большем материальном ущербе. Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Читать дальше

ЦБР хочет взяться за звезд шоу-бизнеса, рекламирующих пирамиды

Организаторы финансовых пирамид и недобросовестных FOREX-брокеров  зачастую привлекают для продвижения своих «продуктов» звезд шоу-бизнеса и других известных людей. Подобную  практику мега-регулятор РФ  намерен пресекать. Банк России задумался о выдаче предупреждений за подобную рекламную деятельность. Об этом на X Ежегодной конференции «Антимонопольное регулирование в России», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Читать дальше