Гонконгский SFC оштрафует Чан Чи Кит на сумму $8 000 за нелицензированные сделки

Верховный суд штата признал виновным Чан Чи Кит за нелицензированную сделку с ценными бумагами в уголовном деле, возбужденном Гонконгской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).

Чан признался в нарушении закона и был оштрафован на сумму 8 000 долларов, а также покрытие всех расходов регулятора SFC, связанные с расследованием данного дела. Читать дальше

Директора Storm Financial отстранили от занимаемой должности за нарушение служебных обязанностей

Финансовый регулятор Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) проинформировал общественность о том, что Федеральный суд наложил  санкции в размере 70 000 долларов каждому из директоров компаний Storm Financial, Emmanuel и Julie Cassimatis, которые ранее были признаны виновными в нарушении служебных обязанностей, их также отстранили от управления корпорациями сроком на 7 лет. Читать дальше

Задержания в ТелеТрейд. Что происходит?

Вокруг TeleTrade опять происходят какие-то странные события. 4 апреля на интернет-портале  «МБХ медиа» появилась информация о задержании ста сотрудников одного из офисов, расположенного в бизнес-центре «Москва-Сити». Об этом «МБХ медиа» рассказали члены «Комитета за гражданские права» Антон Дроздов и Татьяна Ракунова. К зданию, где проходили задержания, прибыли несколько полицейских автобусов. Ракунова подчеркнула, что правоохранители не стали называть причины задержаний. У задержанных забрали документы и отказываются возвращать. Также, добавила Ракунова, им не дают пользоваться мобильными телефонами.

Читать дальше

Остановите ТелеТрейд и других финансовых мошенников! Публичное обращение к Президенту РФ

На портале change.org самарской региональной общественной организацией обманутых на финансовых рынках инвесторов  «Справедливость» была размещена петиция с требованием привлечь к ответственности  мошенников, занимающихся «разводом» клиентов под видом оказания услуг по торговле на финансовых рынках. Получателем петиции указаны Президент РФ Путин В.В., Министр МВД РФ, Председатель СК РФ, Генеральный прокурор РФ, Председатель ЦБР.

Читать дальше

ASIC приостановил действие лицензии компании Red Summit Trading Partners Pty Ltd

Финансовый регулятор Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) информировал общественность о том, что с 7 марта 2018 года он приостановил действие лицензии австралийских финансовых услуг (AFS) компании Red Summit Trading Partners Pty Ltd (Red Summit) на платформе WA. Читать дальше

FCA чистит ряды мошенников

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше

В Москве умер Сергей Мавроди

26 марта в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Как сообщает «МК», накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.

Крымова оставили в СИЗО до 5 августа

6 февраля в московском аэропорту Шереметьево был задержан организатор финансовых пирамид Questra World, Atlantic Global Asset Management, Forex Trend и Private FX – уроженец Запорожья Павел Геннадьевич Крымов.  Преступник долгое время находился в международном розыске и был арестован 7 февраля российскими правоохранительными органами по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан. По решению Химкинского суда Павел Крымов был заключен под стражу до 17 марта  и направлен в СИЗО-4 УФСИН Российской Федерации.

Читать дальше

Трейдер из Казани отправился в колонию на девять лет

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего Эдуарда Даутова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 160 УК РФ (Растрата). Ущерб, нанесенный Даутовым 16 гражданам, превышает  163 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Читать дальше

Осторожно TeleTrade! Полиция предупреждает о масштабной системе мошенничества

20 марта на сайте  Главного управления МВД России по Самарской области была размещена статья самарских журналистов о о предполагаемом обмане людей при игре на рынке FOREX. По версии следствия, жертвами группы мошенников из ТелеТрейд стали почти две сотни человек, причем некоторые из них в результате виртуальной игры на бирже лишились не только своих денег, но и жилья.

Читать дальше

AMF предупреждает о мошеннике

Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) сообщил, что разные люди получили сообщения от человека по имени г-н Виард, который утверждает, что он уполномочен регулятором , и может помочь в восстановлении средств, вложенных в платформу бинарных опционов. Этот человек — мошенник, который использует контактные данные, имя и логотип AMF. Читать дальше

FCA провел очередную чистку рынка финансовых услуг

Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше

В Благовещенске оглашен приговор еще одному аферисту из «Мани-Трейд»

Благовещенский городской суд Амурской области признал 33-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб в сумме более 32 млн рублей. Как сообщает региональная прокуратура, с октября по декабрь 2012 года мужчина, действуя в составе преступной группы, организовал схему хищения денежных средств у граждан по принципу «финансовой пирамиды».

Читать дальше

Ассоциация форекс-дилеров озаботилась учебными центрами

1 марта в ходе внеочередного заседания Национальная  ассоциация форекс-дилеров (АФД) утвердила правила аккредитации учебных организаций. Консультационным центрам, предлагающим гражданам услуги по обучению работе на внебиржевом рынке FOREX, предлагается пройти добровольную сертификацию в этой саморегулируемой организации. Утвержденными правилами вводится  порядок проведения процедуры сертификации, определяют участников рынка, которые могут быть аккредитованы, и устанавливают причины отзыва аккредитации.

Читать дальше