Молдавские правоохранители накрыли FOREX-мошенников

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления спецопераций ГИП провели 20 обысков и задержали 5 человек в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Антикоррупционная прокуратура документировала деятельность преступной группировки, членами которой стали граждане Молдовы, Украины и Израиля. Они создали на территории Молдовы сеть офисов, сотрудники которых выполняли функции представителей и псевдо-менеджеров брокерской компании, действующей на рынке Forex.
Читать дальше

Депутат поднял вопрос о мошенничестве ТелеТрейд в Омске

Депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев напомнил о проблеме борьбы с финансовыми пирамидами, рассказав об обманутых омичах, погнавшихся за обещанным мошенниками большим кушем. Пенсионеров и инвалидов ввели в состояние эйфории и уговорили взять кредиты. Деятельность финансовых пирамид, трейдинговых компаний давно следовало МВД и Центробанку взять на особый контроль. На федеральном уровне должна быть пресечена система махинаций, обмана и злоупотребления доверием наивных граждан. Подобные организации применяют тактику сетевого маркетинга, заманивая все больше и больше людей, прикрываясь «дополнительным заработком», «работой на дому».
Читать дальше

Видеосюжет «Вестей» о мошенничестве в FMC

Более миллиарда рублей похитили мошенники из «Маркетконсалт» у граждан, игравших на рынке Forex. Используя известный бренд, злоумышленники обещали участникам торгов на электронном рынке суперприбыли. Реально же полученные от граждан деньги перечислялись на счета мошенников и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций мошенники использовали компьютерную программу. В ней пользователям открывали игровые счета, на которых отражались зачисленные деньги, сообщает МВД России. Реальные же счета пользователей обнулялись. От аферистов пострадали более тысячи человек, желавших приумножить свое состояние на колебаниях курса валют.

Читать дальше

«Кэшбери» готовится к дефолту?

Руководитель «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что с 11 октября 2018 года компания заморозит выплаты своим вкладчикам сроком на три недели. Об этом он рассказал на YouTube-канале компании. Варданян пообещал возобновить вывод средств из личного кабинета с 1 ноября 2018 года и отчитываться о ходе восстановления компании каждый четверг.

Читать дальше

Полиция РФ добралась до аферистов из FMC

Сегодня стало известно о мероприятиях сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции  РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»).

«По имеющейся информации, подозреваемые под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались» — комментирует действия своих коллег официальный представитель МВД Ирина Вовк.

Читать дальше

Аферисты из 10Brokers «развели» жителя саратовской области

В г. Вольске Саратовской области 31-летний местный житель Александр  пожаловался в полицию на мошенничество. По словам мужчины, он зарегистрировался в интернете на торговой платформе 10Brokers, чтобы получить дополнительный заработок. Гражданин внес 600 евро, которые позже захотел вернуть обратно, но не смог этого сделать.

Читать дальше

Россияне каждые семь часов ​теряют 1 млн рублей в финансовых пирамидах

Россияне каждые семь часов теряют 1 млн рублей, принимая участие в финансовых пирамидах. Об этом свидетельствуют данные Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Помимо этого, каждые 24 часа 27 человек становятся жертвами мошенников, которые организовывают финансовые пирамиды. «В России одна финансовая пирамида выявляется каждые 48 часов», — отмечается в материалах.

Читать дальше

ЦБ РФ нашел признаки финансовой пирамиды в сервисе «Кэшбери»

Центральный банк РФ направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о проверке популярного инвестиционного сервиса «Кэшбери», денежные средства которому доверили свыше миллиона человек. Центробанк подозревает «Кэшбери» в организации финансовой пирамиды. Интернет-платформа «Кэшбери» принимает вклады у одних клиентов в рублях и криптовалютах, чтобы дать их взаймы другим. Регулятор утверждает, что никакой реальной деятельности она не ведет, лишь привлекает звезд для рекламной кампании.

Читать дальше

Обвиняемый в мошенничестве основатель STForex Смирнов вышел из СИЗО

Авторитетный ресурс Forex Magnates Russia сообщил об изменении меры пресечения топ-менеджеру компании STForex Александру Смирнову. В апреле при попытке покинуть страну господин Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и по решению суда водворен в следственный изолятор. Апелляционная жалоба, поданная адвокатами Смирнова в мае, была отклонена апелляционной инстанцией и мера пресечения мошеннику была оставлена без изменений.

Читать дальше

Осторожно, мошенники! Предупреждает финансовая инспекция Эстонии

Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest. Надзорный орган Эстонии сообщил, что у компании нет лицензии на оказания инвестиционных услуг в Эстонии. Сама компания еще в июне предупредила клиентов, что от ее имени звонят мошенники.

Читать дальше

Уральские «мавроди» могут избежать наказания

Обмануть 32 тыс. человек по всей России, вывести 2,5 млрд руб. и избежать наказания, как такое возможно? Если суд не успеет вынести приговор до 2020 г., дело закроют по истечении срока давности. Основатели одной из крупнейших в России финансовых пирамид «Актив-Инвест», созданной бизнесменами из Екатеринбурга Ильей Брыляковым и Александром Хариным, могут избежать наказания. Дело в том, что скоро истекает срок давности по их делу.

Читать дальше

Тбилисский суд отправил основателей FX Business Group за решетку

Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения на время следствия для трех основателей брокерской компании FX Business Group, обвиняемых в мошенничестве, содержание под стражей. МВД сообщило о задержании основателей FX Business Group во вторник. По официальной информации, в августе 2016 года обвиняемые  зарегистрировали в Грузии компанию FX Business Group, которая якобы занималась торговлей на международной фондовой бирже.

Читать дальше

ЦБ РФ хочет получить право на досудебную блокировку сайтов

Банк России хочет получить возможность оперативной досудебной блокировки интернет сайтов,  нацеленных на финансовое мошенничество. Соответствующую инициативу на прошлой неделе обсуждали  на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова. Речь идет о ресурсах, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах, на данный момент регулятор может инициировать снятие с делегирования сайтов лишь в доменах .ru, .su и .рф, с другими доменами этого сделать нельзя.

Читать дальше

Осторожно, «чарджбек»!

Телефонные мошенники добрались до неудачливых омских биржевиков, сообщает «ОМСКРЕГИОН» . В качестве сыра для интернет-мышеловки жулики использовали обещание вернуть средства, потерянные в результате совершения провальных биржевых сделок. В полицию обратился 45-летний омич с заявлением о хищении денег с банковской карты. Оперативники установили, что на сотовый телефон ему позвонил неизвестный мужчина и представился работником брокерской компании. Собеседник сообщил о возможности вернуть проигранные деньги, которые станут доступными только после регистрации на одной из интернет-площадок.

Читать дальше