«Предлагаем заработать на бирже!»: как мошенники разводили жителей Латвии

Трое жителей Лиепайского края, доверившие свои банковские данные неизвестным лицам, потеряли существенные суммы, сообщает Госполиция. Стражи порядка призывают жителей к внимательности и рекомендуют не участвовать в сомнительных сделках. Обратившиеся в полицию потерпевшие рассказывали, что получили по телефону предложение заработать, сыграв на бирже и вложив деньги в определенные акции.

Читать дальше

Организатор финансовой пирамиды в Казани отправился в колонию

Точку в громком деле крупнейшей финансовой пирамиды «Сберсоюз» поставил Вахитовский районный суд Казани. Почти пять лет более полутора тысяч вкладчиков, которые лишились своих сбережений на общую сумму в 430 миллионов рублей, ждали оглашения приговора. В итоге организатор пирамиды Антон Кирилюк отправился в колонию. О том, как в течение нескольких лет «Сберсоюз» обманывал вкладчиков и почему организатор пирамиды сам пришел в полицию с повинной, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Читать дальше

Пермский мавроди «уехал» на пять лет

В Перми вынесен приговор руководителю коммерческой организации «РостФинанс». Компанией обмануты 270 вкладчиков, потерявших более 31 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре. Как выяснили следователи, «финансовую пирамиду» подсудимый создал в ноябре 2013 года. В организацию привлекались деньги людей, которым обещали инвестировать средства в прибыльные проекты, а также выплачивать кредиты в банках.

Читать дальше

Новые лохотроны TeleTrade

На протяжении нескольких лет наш сайт освещал деятельность одного из самых одиозных FOREX-лохотронов на территории СНГ — TeleTrade DJ. На текущий момент можно констатировать — деятельность TeleTrade сворачивается. Владелец и основатель мошеннического конгломерата Владимир Чернобай находится в федеральном розыске. Дмитрий Дригайло, ответственный за пиар ТелеТрейд, сбежал из компании. ТелеТрейд был лишен лицензий в России и Белоруссии.  В региональных офисах прошли сокращения, возбуждены десятки уголовных дел. Forex Optimum, дочка ТелеТрейд, также находится практически при смерти.

Читать дальше

Пенсионерка в Красноярском крае отсудила деньги у FOREX-мошенников

Суды двух инстанций обязали ИП Ролдугина Юрия Евгеньевича возвратить пожилой жительнице Минусинска 250 000 руб. за консультации по ведению торгов на бирже. Требование о взыскании  внесенных на биржевой счет денег суд отклонил. Суд также указал, что на биржевые торги не распространяется законодательство о защите прав потребителей. В июне 2018 года жительница Минусинска стала получать  звонки с предложением явиться в офис неизвестной ей компании для получения подарка.

Читать дальше

Сбербанк отказался от планов работы с криптовалютой

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. По словам Шеметова, до сих пор банк ждал законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, однако регулятор относится к такому продукту негативно, поэтому и было принято это решение. В январе 2018 г. Шеметов сообщал, что отделение кредитной организации в Швейцарии – Sberbank (Switzerland) AG создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.

Читать дальше

В первом чтении принят закон о категориях инвесторов на финрынке

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц, сообщает ТАСС. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолием Аксаковым. В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков.

Читать дальше

В Барнауле задержан казахстанский «Мавроди»

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России оказали содействие полицейским Республики Казахстан в поиске и задержании казахстанца, находящегося в межгосударственном розыске. По имеющейся информации, задержанный – директор коммерческой организации – является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Читать дальше

Крымов решил избавиться от форума MMGP

Вокруг самого известного инвестиционного русскоязычного форума MMGP уже месяц продолжаются странные события. В конце апреля на форуме появился новый администратор, представившийся Дмитрием и заявивший о новом этапе развития форума.  Позже сайт форума mmgp.ru несколько раз оказывался недоступен. В первой декаде мая пользователи форума получили рассылку о переезде форума на новый домен mmgp.com:

Читать дальше

Украинская киберполиция задержала FOREX-мошенников

Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9000000 гривен. ИХ жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. Уголовное производство начато по факту мошенничества. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые стали жертвами этих правонарушителей. Работники Приднепровского управления киберполиции на территории города Запорожья обнаружили группу лиц, в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене.

Читать дальше

Количество белорусских FOREX дилеров продолжает расти

Пока российский Центробанк продолжает уничтожать остатки FOREX дилеров в стране, в соседней Белоруссии этот сегмент рынка продолжает активно развиваться. В реестр форекс-компаний Национального банка РБ включен очередной частник рынка — ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай". Это уже пятнадцатый белорусский FOREX брокер, получивший право законно осуществлять деятельность на территории страны.

Читать дальше

Центробанк хочет отвадить россиян от рынка FOREX

Большая часть россиян не смогут продолжить работу с российскими форекс-дилерами.  Данная ситуация возникнет после переквалификации клиентов российских FOREX-компаний в связи с новыми требованиями отечественного законодательства.  С большой долей вероятности новый закон будет принят уже до конца текущего года. В соответствии с ним вместо существующих двух категорий инвесторов — квалифицированных и неквалифицированных  — появится четыре: особо защищаемые и простые неквалифицированные, простые и профессиональные квалифицированные инвесторы.

Читать дальше

Латвийский финансовый регулятор предупредил о мошенниках из BBSFOREX

bbsforexКомиссия рынка финансов и капитала (FCMC) предупреждает о нелицензионном поставщике инвестиционных услуг BBSFOREX (Республика Вануату), о нелицензированных инвестиционных услугах, предлагаемых на его веб-сайтах https://bbsforex.com/ru/ и https://bbsforex.com/:

Читать дальше

Суд не помог лишенной лицензии InstaForex

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Фикс трейд» — одному из пяти форекс-дилеров, об аннулировании лицензий которых ЦБ РФ объявил 27 декабря 2018 года — в признании соответствующего приказа Центробанка недействительным, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читать дальше