Ущерб от финансового мошенничества оценили в 1 млрд рублей

По мнению директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. , ущерб от финансовых пирамид по сравнению с 2015 годом в прошедшем году снизился в 5.5 раз и составил один миллиард рублей.  По словам господина Ляха, такие схемы, как финансовые пирамиды, нелегальный форекс, псевдоброкеры наносят ущерб не только тем, кто напрямую пострадал от них.

Читать дальше

Сбербанк России внедрил крипловалюты в Швейцарском филиале

Крупнейший государственный банк России, Сбербанк, предпринял серьезные шаги по внедрению обмена криптовалют в Европе в швейцарском филиале Sberbank Switzerland AG, сообщает местная медиагруппа РБК.

Причиной выбора банка открыть электронную валюту в Швейцарии является тот факт, что сейчас в России не разрешены криптовалютные транзакции и операции. Однако для Сбербанка нет никакой проблемы с открытием такого обмена в Швейцарии, где это абсолютно законно. Читать дальше

ЦБР открыл центр по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке

В Центре, который открылся в Краснодаре 2 февраля, будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны. Ключевая задача Центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России, работающие по указанному направлению.

Читать дальше

Модавский экс-полицейский потерял на FOREX полмиллиона долларов

Пенсионер МВД Молдовы Василий Батку заявил, что с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, потерял 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро. Бывший начальник дорожной полиции Кишинева Василий Батку утверждает, что в потере им полумиллиона долларов виноваты маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами. Пенсионер МВД заявил, что в период с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, он лишился 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро.

Читать дальше

Bitcoin упал до 9 000 долларов

Bitcoin упал до 9 000 долларов в четверг, 2 февраля 2018 года. Мало кто ожидал, что цифровая валюта окажется ниже этого уровня, но это произошло несколько часов назад.

Что могло привести к такому сильному падению? Новости из Индии сильно подорвали крипто-рынки. В Индии поднят вопрос о запрете всех крипто-валют, а также любые манипуляции с ними на всех биржах и обменниках. Читать дальше

SFC запретил деятельность советника Чан Вай Нун

Финансовый регулятор Гонконга «Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам» (SFC) объявил, о запрете деятельности Чан Вай Нун, бывшего советника по инвестициям DBS Bank (Hong Kong) Limited (DBSHK).

Регулятор SFC обнаружил, что в декабре 2015 года Чан переслал список, содержащий персональные данные примерно 208 клиентов из электронной почты в DBSHK на его личную электронную почту. Читать дальше

Помощь в чарджбек закончилась потерей денег

Пенсионер лишился порядка 164 тысяч рублей, желая заработать в Интернете на торгах в брокерской компании. 24 января в полицию обратился 63-летний йошкаролинец с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина занимается торговлей на бирже (биржевая игра). При этом, посредством Интернета с ним связался неизвестным мужчина, который предложил помочь вывести его деньги с биржи.

Читать дальше

Трейдеру-аферисту из Казани «светит» семь лет

Гособвинение запросило 7 лет колонии общего режима для «черного трейдера» из Казани. 48-летний Эдуард Даутов, обвиняется  в мошенничестве на 165 млн рублей. Даутов занимался размещением средств клиентов на бирже. По мнению обвинителя, Даутов распорядился этими деньгами по своему усмотрению, а не в интересах клиентов. Рассмотрение уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») продолжается в Ново-Савиновском районном суде Казани. Накануне гособвинение выступило в прениях, потребовав признать Даутова виновным.

Читать дальше

Осторожно, FOREX мошенники!

В дежурную часть отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от местного жителя. В ходе проведения проверки правоохранители установили, что заявитель обратился в компанию, представляющую интересы так называемого форекс-брокера и стал жертвой обещаний высокого дохода.

Сотрудники полиции предупреждают! В офисе компании менеджеры рассказывают про сложнейшие инвестиционные схемы и возможности выгодно инвестировать денежные средства. Для не посвященного человека такая информация может быть запутанной, и этим пользуются мошенники.

Читать дальше

ASIC запретил советнику Кимберли Холгейту предоставлять финансовые услуги

Финансовый регулятор Австралии ASIC объявил о запрете финансовому советнику Кимберли Холгейту, Wagga Wagga, NSW, предоставлять финансовые услуги на пять лет.

Г-жа Холгейт была уполномоченным представителем компании Financial Planning Limited (CFPL) с января 2014 года по октябрь 2015 года.

Читать дальше

CySEC временно приостановила сертификационную экзаминацию

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) объявила о том, что в феврале и марте 2018 года приостанавливает сертификационные экзамены (расширенные и базовые) в связи с обновлением экзаменационных материалов в свете нового Закона об Инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых финансовых рынках, принятый в 2017 году. Читать дальше

InstaForex обвинили в преступной деятельности

Как сообщает профильный ресурс Forex Magnates, украинские правоохранители предъявили претензии к компании InstaForex.  В киевском офисе компании прошел обыск и изъятие документов и техники, InstaForex подозревают в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговли на FOREX и отмывании доходов, полученных преступным путем. В начале ноября 2017 суд города Одесса удовлетворил ходатайство следствия арестовать изъятое в ходе обыска в киевском офисе InstaForex имуществo, оборудование и документы.

Читать дальше

Суд отказал аферистам из TeleTrade в исковых требованиях

23 октября арбитражный суд Саратовский области вынес решение по иску ООО «Экспертный центр Стэнфорд-Ле-Хоуп» (ТелеТрейд-Саратов)  к пострадавшей клиентке этой сомнительной организации. Напомним: cаратовским мошенникам из ТелеТрейд не понравилось заявление, которое сделала одна из их клиенток на пресс-конференции в Самаре, проводимой общественной организацией «Справедливость», и посвященной деятельности недобросовестных FOREX компаний.

Читать дальше

Цыгане осваивают «майнинг» биткоинов

В Обнинске Калужской области «интеллигентного вида цыгане» начали продавать монеты в виде криптовалюты биткойн. Об этом сообщается в группе «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил две штуки на одну тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — говорится в сообщении в социальной сети.

Читать дальше