Шумаков и партнеры. Осторожно, мошенники на доверии

Шумаков и партнеры, лохотрон, мошенники, аферисты, жуликиЗа последнее время через форму обратной связи получили сразу несколько обращений от наших читателей, который буквально атакуют телефонные мошенники, представляющиеся менеджерами сомнительной конторы ООО «Шумаков и  партнеры». Телефонные аферисты в высшей степени назойливы и активно разводят народ на перечисление денежных средств под легендой доверительного управления. Разберем подробней эту контору.

Читать дальше

Россияне стали меньше поддаваться на развод финансовых мошенников

Банк России за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются «черными кредиторами». Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Читать дальше

В Екатеринбурге задержали создателей российской биткоин-пирамиды

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня, 2 августа, назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде трем уральцам: Артему Юрзину, Евгению Лебедеву и Ивану Колногорову, которые подозреваются в создании российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business («Про100Бизнес») (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщили Znak.com в пресс-службе суда.

Читать дальше

Московская инвестиционная компания Миг Капитал. Примитивный лохотрон на старте

Миг капитал лохотрон, мошенники, разводилыЧерез форму обратной связи от одной из наших посетительниц мы получили вопрос о московской инвестиционной компании «Миг Капитал». Менеджеры этой конторы буквально атаковали девушку предложениями инвестировать деньги непонятно куда. И именно нахрапистость телефонных доброжелателей вызвала сомнения у начинающего инвестора. Чтобы найти следы этих гуру по инвестициям, пришлось потрудиться.

Читать дальше

Последователя Мавроди из Магнитогорска оставили под стражей

Челябинский областной суд отказался опустить из СИЗО жителя Магнитогорска, который вместе с товарищем обвиняется в мошенничестве на 13 млн рублей, – Ринат Форекс на время рассмотрения его дела в суде останется под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 33-летний Форекс и 35-летний Дмитрий Гатала обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Читать дальше

Организатор финансовой пирамиды в Казани отправился в колонию

Точку в громком деле крупнейшей финансовой пирамиды «Сберсоюз» поставил Вахитовский районный суд Казани. Почти пять лет более полутора тысяч вкладчиков, которые лишились своих сбережений на общую сумму в 430 миллионов рублей, ждали оглашения приговора. В итоге организатор пирамиды Антон Кирилюк отправился в колонию. О том, как в течение нескольких лет «Сберсоюз» обманывал вкладчиков и почему организатор пирамиды сам пришел в полицию с повинной, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Читать дальше

Пермский мавроди «уехал» на пять лет

В Перми вынесен приговор руководителю коммерческой организации «РостФинанс». Компанией обмануты 270 вкладчиков, потерявших более 31 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре. Как выяснили следователи, «финансовую пирамиду» подсудимый создал в ноябре 2013 года. В организацию привлекались деньги людей, которым обещали инвестировать средства в прибыльные проекты, а также выплачивать кредиты в банках.

Читать дальше

Billions Capital. Финансовая пирамида в ожидании богатых Буратин

billions.capital лохотронОсновная тема нашего сайта это мошенничество на рынке FOREX. Мы редко затрагиваем другие формы финансового мошенничества, но сегодня по просьбе одного из посетителей нашего сайта сделаем исключение и рассмотрим контору под красивым названием Billions Capital. Информация с официального сайта этой «милой» компании: «Billions.Capital – это уникальный современный проект, позволяющий каждому человеку зарабатывать намного больше, чем могут предложить банковские вклады.»  Читать дальше

В Барнауле задержан казахстанский «Мавроди»

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России оказали содействие полицейским Республики Казахстан в поиске и задержании казахстанца, находящегося в межгосударственном розыске. По имеющейся информации, задержанный – директор коммерческой организации – является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Читать дальше

Пресс-секретарь Минкульта подарил мошенникам 16 миллионов рулей

Игорь Пергаменщик руководит пресс-службой дирекции по строительству в Минкульте. Прошлой осенью чиновник узнал из интернета о микрофинансовой компании «Элегия». Фирма обещала гарантированный доход за вклады под ставку, которая превышала среднерыночные значения. Мужчина вложил 16 миллионов рублей в организацию. Первое время выплаты поступали на счет, но потом внезапно прекратились. Пергаменщик уже обратился в полицию.

Читать дальше

«Школы финансовой грамоты» и другие разводы от аферистов

Как мошенники наживаются на желании россиян разбогатеть, разбирался Sobesednik.ru. Стать богатым быстро и без усилий мечтают многие. Именно на это стремление россиян делают ставку мошенники. И они неистощимы на выдумку новых изощренных вариантов отъема денег.  Популярная нынче тема: в школах вводят такой предмет, в регионах проводят семинары для граждан, Минфин разработал целый учебно-методический комплекс, помогающий людям лучше разобраться в механизмах финансовых рынков…

Читать дальше

В Екатеринбурге начался суд над последователями Мавроди

В Екатеринбурге начнут судить организаторов финансовой пирамиды, от которых пострадали более двадцати пяти тысяч человек. Общий ущерб, нанесенный уральскими мавроди, составил больше 1,6 миллиарда рублей. Двум руководителям кредитного потребительского кооператива  «Актив» Илье Брылякову и Александру Харину инкриминируют преступления, классифицируемые  по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Читать дальше

Не ходите, люди, в Telegram болтать! Центробанк озаботился финансовыми пирамидами в соцсетях и мессенджерах

Банк России в лице Валерия Ляха, возглавляющего департамент противодействия недобросовестным практикам, призывает россиян быть бдительными. Дело в том, что современное мошенничество изрядно помолодело и стало технически более совершенным. Воровство уходит в сеть, а популярные интернет-мессенджеры и социальные сети стали новым клондайком для раскрутки современных финансовых пирамид. За последние три года регулятор насчитал более 650 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Читать дальше

Россияне каждые семь часов ​теряют 1 млн рублей в финансовых пирамидах

Россияне каждые семь часов теряют 1 млн рублей, принимая участие в финансовых пирамидах. Об этом свидетельствуют данные Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Помимо этого, каждые 24 часа 27 человек становятся жертвами мошенников, которые организовывают финансовые пирамиды. «В России одна финансовая пирамида выявляется каждые 48 часов», — отмечается в материалах.

Читать дальше