Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Lawson Consultancy Limited. Читать дальше
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании G R Ranking Limited / Paydayloan. Читать дальше
Историй, как аферисты из TeleTrade отнимают у граждан единственное жилье, уже сотни по всей стране. В одной только Удмуртии от рук мошенников из ТелеТрейд пострадало больше двухсот человек, сорок жителей Ижевска лишились квартир. И это далеко не полные данные: не все потерпевшие от мошеннической деятельности псевдоброкера ТелеТрейд обратились с заявлениями в органы правопорядка. Преступная схема, по которой действуют аферисты, одинакова по всей России.
Man in handcuffs, holding prison bars, mid section, close-up of hands
3 апреля в Самаре начался судебный процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В списке пострадавших состоятельные бизнесмены региона, а общий объем аферы насчитывает десятки миллионов рублей. На скамье подсудимых известный в регионе трейдер и бывший руководитель филиала «Тройки Диалог» Алексей Верещагин, задержанный в октябре 2015 г. за мошенничество.
Сторонники безналичных систем платежей любят заявлять о том, что эпоха наличных денег заканчивается. При этом три четверти всех платежей в еврозоне в торговых точках, согласно данным Европейского центрального банка, по-прежнему производятся наличными. Эти данные были получены из социального опроса, проведенного ЕЦБ, приуроченного к выпуску новой банкноты в 50 евро.
Три недели назад в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра прошла конференция StartUp Day, организованная Фондом развития интернет-инициатив. ФРИИ, основанный в 2013 году по предложению Президента России Владимира Путина, является едва ли не главным двигателем венчурной деятельности и основой для формирования экосистемы стартапов в стране. Конференция собрала предпринимателей сразу с нескольких регионов Уральского федерального округа.
После публикации статьи «Коммерсанта» о «Лаборатории инвестиционных технологий» через форму обратной связи мы получили несколько обращений от жителей Санкт-Петербурга, которые имели неосторожность связаться с этими мошенниками. Как выяснилось, без жуликов из ТелеТрейда не обошлось и здесь. Речь идет о некоем Веллингтоне Павле Ивановиче, управляющим санкт-петербургским офисом аферистов.
14 марта в самарском Доме журналиста прошла пресс-конференция «Инвестор, не дай себя обмануть!». Организатором пресс-конференции выступила самарская региональная общественная организация «Справедливость«, основной темой был вопрос о деятельности мошенников на финансовых рынках. Напомним, что именно благодаря активной позиции членов этой общественной организации в Самаре было возбуждено уголовное дело по многочисленным фактам мошенничества печально известного псевдоброкера ТелеТрейд.
Йиржи Кубичек прославился роботами для торговли валютами на рынке Forex, любовью к хоккею и финансовыми махинациями. В ночь на четверг полиция провела облаву в его замке и главном офисе в Праге. Загадочного чешского миллиардера Йиржи Кубичека, который разбогател на продаже Forex-роботов, зарабатывающих на торговле валютами, задержала полиция. В ночь на четверг за ним пришли сотрудники Национального управления по борьбе с организованной преступностью.
Инвестиционная компания «Финам» подала иск против ВГТРК в Арбитражный суд Москвы. Информация об иске размещена на сайте картотеки арбитражных дел. Иск касается сюжета о мошенниках, продемонстрированного на телеканале «Россия 1», где были показаны офис и сотрудники инвестиционной компании, уточнил RNS юрист «Финама» Максим Терешков.
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал данные компании ABSA Wealth Management. Данная компания является клоном Barclays Africa Group.
Мошенники используют данные авторизованной регулятором FCA компании, чтобы ввести в заблуждение людей, выдавая себя в качестве оригинальной компании, имеющей лицензию FCA. Читать дальше
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Как правило в этот список попадают компании, не имеющие лицензии на проведение и предоставление услуг финансового характера резидентам Гонконга, тем не менее, деятельность таких компаний рассчитана именно на жителей этого региона. Читать дальше
Жители столицы Казахстана Астаны подают в полицию заявления о мошеннических действиях брокерских FOREX компаний «Дельта трейд» и «Эки трейд«, которые предлагают инвестировать денежные средства для участия в международных валютных торгах на межбанковском валютном рынке FOREX, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента внутренних дел.
Расследование красноярских журналистов махинаций компании ТелеТрейд. Как мошенники из TeleTrade в Красноярске заманивают людей в школы «финансовой грамотности», открывают демонстрационные счета и предлагают брать кредиты под залог квартир, чтобы играть на рынке металлов и золота. Но о каких рисках никогда не расскажут новобранцам? Если в московском офисе уже проходили обыски по поводу обмана людей по всей стране, которые хотели заработать, продавая виртуальное золото и металлы, то в Красноярске – все заявления от пострадавших находятся только на стадии рассмотрения.
