В Косово задержаны мошенники из FXC Markets

FXC MarketsУдар по организованному мошенничеству в миллиарды: международные уголовные прокуроры снова принимают меры против криминальных торговых площадок. Местные источники сообщают, что это самая крупная и зрелищная операция по борьбе с организованной экономической преступностью в Республике Косово за долгое время. Спецназ местной полиции штурмовал многоэтажное здание в центре Приштины, столицы балканского государства, в прошлую среду в присутствии десяти немецких коллег из уголовного розыска Ной-Ульма и двух прокуроров из Бамбергского государственного управления.

Читать дальше

В Киеве задержаны финансовые мошенники

В Киеве разоблачили и взяли под стражу двух украинцев, подозреваемых в организации международной мошеннической схемы онлайн-инвестиций. Задержанные выманивали деньги у граждан Германии, Австрии и других европейских стран. Как сообщила руководительница Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, уголовное производство против них в Украине начали за материалами Генеральной прокуратуры города Бамберга в Германии.

Читать дальше

Украинская кибер-полиция разоблачила организаторов мошеннической схемы

Злоумышленники обманули более 500 граждан, выманив у них деньги под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах. Фигурантам светит до двенадцати лет заключения. Кибер-полиции установила, что трое организаторов в Киеве создали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведение финансовых операций на биржах. Для обеспечения деятельности фигуранты наняли на работу около 50 работников.

Читать дальше

Украинская полиция накрыла подпольный колл-центр

В украинском Днепре группа мошенников организовала и наладила функционирование так называемого call-центра, работники которого завладевали денежными средствами граждан.  Используя незаконные компьютерные программы для сбора личных данных потерпевших, их номеров телефонов, банковских карт, и тому подобное, преступники представлялись работниками биржи и финансовых учреждений, вводили людей в заблуждение, после чего продавали им несуществующие акции и товары компании.

Читать дальше

Внимание, розыск! Вознаграждение!

Группа пострадавших инвесторов из разных стран (Германия, Швеция, Финляндия, Россия и др.) собирает любую информацию о деятельности украинских мошенников, стоящих за сайтами:
  • u-i-group.com
  • trustmeridan.com 
  • msquicksale.com
  • ctrust.co
  • avexcapital.com

Читать дальше

В офисах аферистов из Финико прошли обыски

В офисах финансовой пирамиды «Финико» (finiko.world) провели обыски. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Обыски прошли накануне в нескольких казанских офисах компании — на Московской, Столбова и Камала. В обысках участвовали 15 оперативников МВД Татарстана. Следственные действия проводились в рамках недавно возбужденного уголовного дела  в отношении создателей финансовой пирамиды.

Читать дальше

В отношении мошенников из Финико возбудили уголовное дело

ТАСС сообщило о возбуждении уголовного дела по факту организации финансовой пирамиды в отношении мошенников из  компании «Финико» (finiko.world). Аферисты привлекали денежные средства граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц.

Читать дальше

В Одессе накрыли мошеннический call-центр

В Одессе правоохранители пресекли деятельность мошеннического брокерского call-центра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. В ходе всеукраинской операции «Трикстер» правоохранители установили, что противоправная деятельность call-центра была направлена ​​на завладение деньгами украинцев и граждан других государств под предлогом привлечения инвестиций и участия в торгах на фондовых биржах.

Читать дальше

ЦАФТ и лохоброкер TeraProfit «заработали» уголовное дело

цафтВоронежцы, обманутые Центром аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) и жуликами из TeraProfit, добились возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту «Вести Воронеж» рассказали в пресс-службе управления МВД по региону в четверг, 8 октября. Каждый из восьми горожан, написавших заявление в полицию, лишился крупной суммы, желая научиться торговать на бирже. Люди потеряли сотни тысяч рублей, в том числе взятых в кредит.

Читать дальше

Из Белоруссии экстрадирована мошенница из Questra World, обманувшую казахстанцев на 1 млрд тенге

Questra WorldКазахстанская полиция добилась экстрадиции в Казахстан гражданки России Ольги Клейнард. Она обвиняется в организации одной из крупнейших финансовых пирамид Questra World, сообщает Polisia.kz. Ольга Клейнард курировала действия мошенников на территории нашей страны. В результате схем аферистов были обмануты тысячи казахстанцев, а сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиарда тенге.

Читать дальше

Задержан очередной мошенник из STForex

stforexКак сообщает “Ъ”, в Подмосковье задержан находившийся в международном розыске Алексей Серков. Правоохранительные органы считают его одним из организаторов преступного сообщества, действовавшего под вывеской STForex. По версии следствия под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб.

Читать дальше

Мошенники из украинского ТелеТрейд провели ответную пресс-конференцию

В конце июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Пострадавшие клиенты поделились печальным опытом сотрудничества с этой скам-контрой и пришли к выводу, что стали жертвой глобального мошенничества. Это событие так впечатлило FOREX-мошенников, что они решились на ответные шаги.

Читать дальше

В Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов ТелеТрейд

Телетрейд28 июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Инвесторы  обвиняют компанию в незаконном присвоении своих средств. Их слова подтвердили бывшие сотрудники компании-партнера брокера, уволившиеся, чтобы не участвовать в нарушениях закона.
Читать дальше

Дело мошенника из Profit Group отправляется в суд

Profit Group лохотрон, мошенникиПеред судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, он с друзьями с Урала придумал хитрую схему отъема денег через офшорную помойку Profit Group, действовавшую с 2012 по 2015 годы.

«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Forex. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Читать дальше