Советским районным судом г. Тула рассмотрено уголовное дело по обвинению Никишина Евгения Анатольевича в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, организованной группой, в особо крупном размере). В ходе судебного следствия было установлено, что в период с июля по декабрь 2015 года ведущий менеджер ООО «Эксперт-Капитал» (Телетрейд-Тула) развел на деньги двух горожан, убедив их в возможности получать доход от вложенных ими инвестиций в торги на валютном рынке «Forex» через «брокера» TeleTrade.
Рубрика: НовостиПодборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
ФСБ России заявила о пресечении противоправной деятельности колл-центров Milton Group
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне» — отчиталась спецслужба на своем официальном сайте. Call-центры под легендой совершения инвестиционных сделок массово разводили граждан более 50 стран мира, в том числе Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии, государств Евросоюза. Доходы мошенников достигали до одного миллиона долларов в день.
В Петербуге вынесен приговор мошенникам из «Бизнес-школы управления активами Эскада»
В Санкт-Петербурге суд признал виновными в мошенничестве коучей из «Бизнес-школы управления активами «Эскада»», похитивших десятки миллионов рублей у граждан, обратившихся к ним в надежде повысить свою финансовую грамотность. Трое фигурантов, Роберт Алоян, Реваз Бурдули и Акоб Товмасян, получили реальные сроки в колонии. Еще один, Николай Волокитин, отделался условным. Следствие насчитало более 40 потерпевших, которых финансисты уговорили вложиться в торговлю на финансовых рынках, пообещав солидный процент со сделок. Если же у клиентов не хватало денег, то их отправляли в аффилированные микрокредитные организации. Все подсудимые свою вину признали. На сегодняшний день это первый в России подобный приговор в отношении лжеброкеров, сообщает Коммерсант.
Белорусская милиция закрыла пять мошеннических колл-центров
Подразделения Следственного комитета и МВД Беларуси совместно с российскими коллегами пресекли деятельность международной группы мошенников, чьи офисы базировались на территории Минска и Москвы — сообщает Smartpress.by. По словам начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко, эти мошеннические колл-центры специализировались на оказании лжеброкерских услуг.
Мошенника из TeleTrade Макаренко депортировали из Турциии
Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии правоохранительных органов Турецкой Республики организована депортация россиянина Ярослава Макаренко. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант находился в международном розыске по инициативе Следственного управления УМВД России по Омской области. По предварительной информации, злоумышленник предлагал услуги по заключению сделок на рынке «Форекс».
В Москве задержаны FOREX мошенники
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, установлено, что злоумышленники размещали рекламу в интернете, а также организовали кол-центр на Краснопресненской набережной. Они обзванивали людей и предлагали высокоэффективные инвестиционные вложения для проведения операций на международном валютном рынке.
Директора инвесткомпании QFB отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора инвестиционной компании QBF (ИК «Кьюбиэф») Владимира Пахомова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с инвестициями. Следствие настаивало на аресте.
Задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF
Как сообщает «Ъ», в Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала еще двух бывших топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской QBF (qbfam.ru). В четверг суд должен рассмотреть ходатайства следствия об аресте директора филиальной сети компании Владимира Пахомова и руководителя питерского офиса Алексея Голубева. Количество потерпевших в этом деле и ущерб растут буквально ежедневно, а скрывающийся за границей бенефициар QBF Роман Шпаков, по данным «Ъ», якобы взялся обзванивать VIP-клиентов, обещая вернуть деньги в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы.
В Москве вынесен приговор мошеннику из ТелеТрейд
Как сообщает “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании ТелеТрейд Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. Дело в отношении одного из организаторов — скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям. А на прошлой неделе в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
В Омске дошло до суда уголовное дело мошенников из ООО «Бишоп»
Участников преступной группы обвиняют в хищении у начинающих финансистов 34 млн рублей под предлогом брокерской деятельности. Первомайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 13 участников организованной группы из ООО «Бишоп». Об этом сообщает сайт KVnesw. Следственными органами УМВД по Омской области фигурантам инкриминируют длящееся мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Потерпевшими признаны 42 человека, которыми заявлены гражданские иски на общую сумму 33,9 млн рублей. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Судья по уголовному делу ещё не определён.
Украинский Днепр назван столицей телефонного мошенничества
По словам зампреда Сбербанка Кузнецова, в прошлом году в Днепре числилось около одной тысячи call-центров злоумышленников. МВД и ЦБ фиксируют рост числа звонков с начала года, но мошенники «перетекли» от клиентов «Сбера» в другие банки, заявил он. Станислав Кузнецов назвал украинский Днепр «столицей» телефонного мошенничества.
Уголовное дело мошенников из Larson&Holz отправлено в суд
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело о хищении мошенниками из Larson&Holz у 74 граждан 79 млн рублей под видом осуществления брокерской деятельности. Надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В Косово задержаны мошенники из FXC Markets
Удар по организованному мошенничеству в миллиарды: международные уголовные прокуроры снова принимают меры против криминальных торговых площадок. Местные источники сообщают, что это самая крупная и зрелищная операция по борьбе с организованной экономической преступностью в Республике Косово за долгое время. Спецназ местной полиции штурмовал многоэтажное здание в центре Приштины, столицы балканского государства, в прошлую среду в присутствии десяти немецких коллег из уголовного розыска Ной-Ульма и двух прокуроров из Бамбергского государственного управления.
В Киеве задержаны финансовые мошенники
В Киеве разоблачили и взяли под стражу двух украинцев, подозреваемых в организации международной мошеннической схемы онлайн-инвестиций. Задержанные выманивали деньги у граждан Германии, Австрии и других европейских стран. Как сообщила руководительница Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, уголовное производство против них в Украине начали за материалами Генеральной прокуратуры города Бамберга в Германии.
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
ФСБ России заявила о пресечении противоправной деятельности колл-центров Milton Group
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне» — отчиталась спецслужба на своем официальном сайте. Call-центры под легендой совершения инвестиционных сделок массово разводили граждан более 50 стран мира, в том числе Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии, государств Евросоюза. Доходы мошенников достигали до одного миллиона долларов в день.
В Петербуге вынесен приговор мошенникам из «Бизнес-школы управления активами Эскада»
В Санкт-Петербурге суд признал виновными в мошенничестве коучей из «Бизнес-школы управления активами «Эскада»», похитивших десятки миллионов рублей у граждан, обратившихся к ним в надежде повысить свою финансовую грамотность. Трое фигурантов, Роберт Алоян, Реваз Бурдули и Акоб Товмасян, получили реальные сроки в колонии. Еще один, Николай Волокитин, отделался условным. Следствие насчитало более 40 потерпевших, которых финансисты уговорили вложиться в торговлю на финансовых рынках, пообещав солидный процент со сделок. Если же у клиентов не хватало денег, то их отправляли в аффилированные микрокредитные организации. Все подсудимые свою вину признали. На сегодняшний день это первый в России подобный приговор в отношении лжеброкеров, сообщает Коммерсант.
Белорусская милиция закрыла пять мошеннических колл-центров
Подразделения Следственного комитета и МВД Беларуси совместно с российскими коллегами пресекли деятельность международной группы мошенников, чьи офисы базировались на территории Минска и Москвы — сообщает Smartpress.by. По словам начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко, эти мошеннические колл-центры специализировались на оказании лжеброкерских услуг.
Мошенника из TeleTrade Макаренко депортировали из Турциии
Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии правоохранительных органов Турецкой Республики организована депортация россиянина Ярослава Макаренко. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант находился в международном розыске по инициативе Следственного управления УМВД России по Омской области. По предварительной информации, злоумышленник предлагал услуги по заключению сделок на рынке «Форекс».
В Москве задержаны FOREX мошенники
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, установлено, что злоумышленники размещали рекламу в интернете, а также организовали кол-центр на Краснопресненской набережной. Они обзванивали людей и предлагали высокоэффективные инвестиционные вложения для проведения операций на международном валютном рынке.
Директора инвесткомпании QFB отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора инвестиционной компании QBF (ИК «Кьюбиэф») Владимира Пахомова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с инвестициями. Следствие настаивало на аресте.
Задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF
Как сообщает «Ъ», в Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала еще двух бывших топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской QBF (qbfam.ru). В четверг суд должен рассмотреть ходатайства следствия об аресте директора филиальной сети компании Владимира Пахомова и руководителя питерского офиса Алексея Голубева. Количество потерпевших в этом деле и ущерб растут буквально ежедневно, а скрывающийся за границей бенефициар QBF Роман Шпаков, по данным «Ъ», якобы взялся обзванивать VIP-клиентов, обещая вернуть деньги в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы.
В Москве вынесен приговор мошеннику из ТелеТрейд
Как сообщает “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании ТелеТрейд Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. Дело в отношении одного из организаторов — скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям. А на прошлой неделе в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
В Омске дошло до суда уголовное дело мошенников из ООО «Бишоп»
Участников преступной группы обвиняют в хищении у начинающих финансистов 34 млн рублей под предлогом брокерской деятельности. Первомайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 13 участников организованной группы из ООО «Бишоп». Об этом сообщает сайт KVnesw. Следственными органами УМВД по Омской области фигурантам инкриминируют длящееся мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Потерпевшими признаны 42 человека, которыми заявлены гражданские иски на общую сумму 33,9 млн рублей. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Судья по уголовному делу ещё не определён.
Украинский Днепр назван столицей телефонного мошенничества
По словам зампреда Сбербанка Кузнецова, в прошлом году в Днепре числилось около одной тысячи call-центров злоумышленников. МВД и ЦБ фиксируют рост числа звонков с начала года, но мошенники «перетекли» от клиентов «Сбера» в другие банки, заявил он. Станислав Кузнецов назвал украинский Днепр «столицей» телефонного мошенничества.
Уголовное дело мошенников из Larson&Holz отправлено в суд
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело о хищении мошенниками из Larson&Holz у 74 граждан 79 млн рублей под видом осуществления брокерской деятельности. Надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В Косово задержаны мошенники из FXC Markets
Удар по организованному мошенничеству в миллиарды: международные уголовные прокуроры снова принимают меры против криминальных торговых площадок. Местные источники сообщают, что это самая крупная и зрелищная операция по борьбе с организованной экономической преступностью в Республике Косово за долгое время. Спецназ местной полиции штурмовал многоэтажное здание в центре Приштины, столицы балканского государства, в прошлую среду в присутствии десяти немецких коллег из уголовного розыска Ной-Ульма и двух прокуроров из Бамбергского государственного управления.
В Киеве задержаны финансовые мошенники
В Киеве разоблачили и взяли под стражу двух украинцев, подозреваемых в организации международной мошеннической схемы онлайн-инвестиций. Задержанные выманивали деньги у граждан Германии, Австрии и других европейских стран. Как сообщила руководительница Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, уголовное производство против них в Украине начали за материалами Генеральной прокуратуры города Бамберга в Германии.