Советским районным судом г. Тула рассмотрено уголовное дело по обвинению Никишина Евгения Анатольевича в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, организованной группой, в особо крупном размере). В ходе судебного следствия было установлено, что в период с июля по декабрь 2015 года ведущий менеджер ООО «Эксперт-Капитал» (Телетрейд-Тула) развел на деньги двух горожан, убедив их в возможности получать доход от вложенных ими инвестиций в торги на валютном рынке «Forex» через «брокера» TeleTrade.
По указанию руководителей организованной группы подсудимый совместно с другими неустановленными следствием лицами организовали деятельность регионального отделения «ТелеТрейд» — ООО «Телетрейд-Тула» (ООО «Эксперт-Капитал»). С этой целью было арендовано офисное помещение в г. Тула по ул. Агеева, д. 4, которое оборудовано необходимыми техническими средствами. После этого были подобраны и трудоустроены сотрудники офиса, которые прошли обучение по работе с клиентами (инвесторами) и использованию финансовых инструментов на международном рынке «Forex».
Никишин Е.А., являясь ведущим менеджером ООО «Экперт-Капитал», как и другие сотрудники фирмы, подыскивал и привлекал к инвестированию в группу компаний «ТелеТрейд» горожан – клиентов (инвесторов) с целью последующего хищения принадлежащих им денежных средств. Он настойчиво навязывал им услуги по прохождению дистанционного и очного обучения по управлению торговыми счетами. Кроме того, подсудимый убеждал граждан вносить денежные средства на счет группы компаний «ТелеТрейд» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке «Forex» с гарантированным высоким доходом. Для проведения финансовых операций участниками организованной группы использовались приложения и различные интернет-ресурсы.
Сразу поле внесения денежных средств мошенники отражали на брокерском счете небольшой доход клиента (инвестора), чтобы заслужить его доверие. Затем предлагалось увеличить размер вложений для получения сверхприбыли. При этом денежные средства от имени инвестора ООО «Эксперт-Капитал» никуда не вкладывались, а просто похищались злоумышленниками. В дальнейшем путем различных манипуляций счет клиента обнулялся и убыток объяснялся неблагополучными для клиента рыночными условиями.
В результате преступных действий подсудимого и иных лиц из числа руководителей ГК «ТелеТрейд», были похищены денежные средства 2-х потерпевших в особо крупном размере на общую сумму 3 533 247 руб. 52 коп.
Приговором суда от 18.12.2024 Никишин Е.А. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом того, что подсудимый уже отбыл в СИЗО определённый срок, в колонии ему осталось провести всего 4 месяца.
Также в полном объеме удовлетворены гражданские иски двух потерпевших. Взысканы с Никишина Е.А. В их пользу в счет возмещения материального ущерба с Никишина взысканы денежные средства на общую сумму 3 533 247 руб. 52 коп.
Мера пресечения осужденному оставлена без изменения — в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
