Советским районным судом г. Тула рассмотрено уголовное дело по обвинению Никишина Евгения Анатольевича в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, организованной группой, в особо крупном размере). В ходе судебного следствия было установлено, что в период с июля по декабрь 2015 года ведущий менеджер ООО «Эксперт-Капитал» (Телетрейд-Тула) развел на деньги двух горожан, убедив их в возможности получать доход от вложенных ими инвестиций в торги на валютном рынке «Forex» через «брокера» TeleTrade.
Метка: TeleTrade Мошенника из TeleTrade Макаренко депортировали из Турциии
Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии правоохранительных органов Турецкой Республики организована депортация россиянина Ярослава Макаренко. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант находился в международном розыске по инициативе Следственного управления УМВД России по Омской области. По предварительной информации, злоумышленник предлагал услуги по заключению сделок на рынке «Форекс».
В Москве вынесен приговор мошеннику из ТелеТрейд
Как сообщает “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании ТелеТрейд Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. Дело в отношении одного из организаторов — скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям. А на прошлой неделе в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Мошенники из украинского ТелеТрейд провели ответную пресс-конференцию
В конце июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Пострадавшие клиенты поделились печальным опытом сотрудничества с этой скам-контрой и пришли к выводу, что стали жертвой глобального мошенничества. Это событие так впечатлило FOREX-мошенников, что они решились на ответные шаги.
В Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов ТелеТрейд
28 июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Инвесторы обвиняют компанию в незаконном присвоении своих средств. Их слова подтвердили бывшие сотрудники компании-партнера брокера, уволившиеся, чтобы не участвовать в нарушениях закона.
Читать дальше
В Казахстане задержан очередной мошенник, связанный с TeleTrade
3 июня Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков. Как ранее сообщалось, руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
В Казахстане прошли обыски и задержания мошенников из TeleTrade Central Asia
В офисах ТОО TeleTrade Central Asia в шести регионах Казахстана прошли обыски. Следственные действия прошли в офисах филиалов компании в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях, изъята документация. Следствие установило, что руководители TeleTrade Central Asia, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
Аферисты из ТелеТрейд озаботились мошенниками на FOREX. И это не шутка
На прошлой неделе на нескольких сайтах массово появились проплаченные публикации, которые иначе как курьезными не назвать. Лишенный квалификационного аттестата директор «ТелеТрейд Групп» Сергей Шамраев плакался по поводу расплодившихся на рынке FOREX мошенников. Немногим ранее интервью с Шамраевым появилось на сайте еще одного любителя офшорных FOREX-помоек господина Арта.
Как аферисты из «института» ФИНИСТ разводят москвичей. Расследование Банки.ру
Учиться никогда не поздно, а журналисту и подавно приходится все время поддерживать квалификацию. Чтобы повысить свою финансовую грамотность, я решил отправиться на учебу в «Финансовый институт научных исследований современного трейдинга» (сокращенно ФИНИСТ), где буквально за две недели опытные трейдеры должны были научить меня искусству зарабатывать на финансовом рынке.
Аферист из ТелеТрейд выплыл в белорусской LegacyFX
Авторитетный ресурс ForexMagnates сообщил о новом кадровом назначении в белорусском подразделении компании LegacyFX, на которое стоит обратить внимание. Директором LegacyFX в Белоруссии назначен Андрей Амиалкович. Впрочем, жителям Минска сей персонаж больше известен под фамилией Омелькович и сменить фамилию у этого «ветерана форекса» были все основания. Уж слишком специфичную репутацию он успел обрести по месту своего прежнего места работы.
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве ТелеТрейд, ГрандКапитал, GLOBAL FX и других FOREX-аферистов
Росфинмониторинг обращает внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.
Жителей Омска предупредили о финансовых мошенниках
В департаменте общественной безопасности омской мэрии рассказали, что омичам стоит быть бдительными, когда им предлагают свои услуги различные финансовые организации, специализирующиеся на обучении биржевой торговле. Об этом сообщает сайт областного телевидения. Коллекторы открыли охоту на тюменских ФОРЕКС-мошенников
Тюменскую компанию «Инсайд тайм», которая занимается обучением торговле на бирже Forex, обвинили в мошенничестве. Об этом говорится в заявлении (текст есть в распоряжении редакции) Центра развития коллекторства (Москва). Коллекторы планируют собрать как можно больше фактов об обманутых дилером людях, чтобы подать заявление в полицию.
«Коммерсант» сообщил о смерти Владимира Чернобая
Российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая, сообщает «Коммерсант». Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов с октября прошлого года находился в федеральном розыске по подозрению о причастности к мошенничеству в особо крупных размерах, совершенному в составе организованной группы.
Внимание!!! Розыск!!!
Новые лохотроны TeleTrade!
Внимание!!! Розыск!!!
-
Мошенника из TeleTrade Макаренко депортировали из Турциии
Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии правоохранительных органов Турецкой Республики организована депортация россиянина Ярослава Макаренко. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант находился в международном розыске по инициативе Следственного управления УМВД России по Омской области. По предварительной информации, злоумышленник предлагал услуги по заключению сделок на рынке «Форекс».
В Москве вынесен приговор мошеннику из ТелеТрейд
Как сообщает “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании ТелеТрейд Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. Дело в отношении одного из организаторов — скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям. А на прошлой неделе в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Мошенники из украинского ТелеТрейд провели ответную пресс-конференцию
В конце июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Пострадавшие клиенты поделились печальным опытом сотрудничества с этой скам-контрой и пришли к выводу, что стали жертвой глобального мошенничества. Это событие так впечатлило FOREX-мошенников, что они решились на ответные шаги.
В Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов ТелеТрейд
28 июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Инвесторы обвиняют компанию в незаконном присвоении своих средств. Их слова подтвердили бывшие сотрудники компании-партнера брокера, уволившиеся, чтобы не участвовать в нарушениях закона.
Читать дальше
В Казахстане задержан очередной мошенник, связанный с TeleTrade
3 июня Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков. Как ранее сообщалось, руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
В Казахстане прошли обыски и задержания мошенников из TeleTrade Central Asia
В офисах ТОО TeleTrade Central Asia в шести регионах Казахстана прошли обыски. Следственные действия прошли в офисах филиалов компании в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях, изъята документация. Следствие установило, что руководители TeleTrade Central Asia, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
Аферисты из ТелеТрейд озаботились мошенниками на FOREX. И это не шутка
На прошлой неделе на нескольких сайтах массово появились проплаченные публикации, которые иначе как курьезными не назвать. Лишенный квалификационного аттестата директор «ТелеТрейд Групп» Сергей Шамраев плакался по поводу расплодившихся на рынке FOREX мошенников. Немногим ранее интервью с Шамраевым появилось на сайте еще одного любителя офшорных FOREX-помоек господина Арта.
Как аферисты из «института» ФИНИСТ разводят москвичей. Расследование Банки.ру
Учиться никогда не поздно, а журналисту и подавно приходится все время поддерживать квалификацию. Чтобы повысить свою финансовую грамотность, я решил отправиться на учебу в «Финансовый институт научных исследований современного трейдинга» (сокращенно ФИНИСТ), где буквально за две недели опытные трейдеры должны были научить меня искусству зарабатывать на финансовом рынке.
Аферист из ТелеТрейд выплыл в белорусской LegacyFX
Авторитетный ресурс ForexMagnates сообщил о новом кадровом назначении в белорусском подразделении компании LegacyFX, на которое стоит обратить внимание. Директором LegacyFX в Белоруссии назначен Андрей Амиалкович. Впрочем, жителям Минска сей персонаж больше известен под фамилией Омелькович и сменить фамилию у этого «ветерана форекса» были все основания. Уж слишком специфичную репутацию он успел обрести по месту своего прежнего места работы.
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве ТелеТрейд, ГрандКапитал, GLOBAL FX и других FOREX-аферистов
Росфинмониторинг обращает внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.
Жителей Омска предупредили о финансовых мошенниках
В департаменте общественной безопасности омской мэрии рассказали, что омичам стоит быть бдительными, когда им предлагают свои услуги различные финансовые организации, специализирующиеся на обучении биржевой торговле. Об этом сообщает сайт областного телевидения.Коллекторы открыли охоту на тюменских ФОРЕКС-мошенников
Тюменскую компанию «Инсайд тайм», которая занимается обучением торговле на бирже Forex, обвинили в мошенничестве. Об этом говорится в заявлении (текст есть в распоряжении редакции) Центра развития коллекторства (Москва). Коллекторы планируют собрать как можно больше фактов об обманутых дилером людях, чтобы подать заявление в полицию.
«Коммерсант» сообщил о смерти Владимира Чернобая
Российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая, сообщает «Коммерсант». Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов с октября прошлого года находился в федеральном розыске по подозрению о причастности к мошенничеству в особо крупных размерах, совершенному в составе организованной группы.
Внимание!!! Розыск!!!
Новые лохотроны TeleTrade!
Внимание!!! Розыск!!!
-