«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне» — отчиталась спецслужба на своем официальном сайте. Call-центры под легендой совершения инвестиционных сделок массово разводили граждан более 50 стран мира, в том числе Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии, государств Евросоюза. Доходы мошенников достигали до одного миллиона долларов в день.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России «колл-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодуа. (объявлен в розыск).
По версии правоохранителей, эти же лица в 2022 году организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. В средствах массовой информации распространяется информация об одиннадцати задержанных гражданах, занимающихся преступной деятельностью.
ТАСС разместила четырехминутный ролик оперативной съемки, на котором сотрудники ФСБ задерживают несколько десятков, если не сотен, человек и проводят следственные действия в офисных помещениях. Почему количество задержанных по официальным заявлениям оказалось столь мало, не совсем понятно. Стоит отметить, что по сообщениям того же ТАСС, Яков Кесельман был задержан еще год назад в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти). Как он, находясь под арестом, мог осуществлять руководство колл-центрами, также неясно.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Казерашвили, в интересах которого, по версии ФСБ, действует сеть call-центров Milton Group, решением Лефортовского суда Москвы заочно арестован, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В России он объявлен в розыск.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.
