Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, оказывающая услуги под брендом Альфа-Форекс, объявила о грядущем отказе резидентам РФ в предоставлении услуг.
Информируем вас о грядущем прекращении обслуживания резидентов Российской Федерации. Планируется, что предоставление услуг будет завершено до 23 марта 2018 года. Мы приносим извинения за вынужденные неудобства. До конца февраля 2018 года компания проинформирует вас о сроках и процедуре прекращения операций на ваших счетах.
22-летний житель Мозыря на протяжении 14 месяцев под предлогом получения гарантированного дохода от инвестпроекта незаконно завладел суммой больше 760 тысяч белорусских рублей (около 380 тыс. долларов), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Пострадали больше 900 человек. Следователи установили, что житель Мозыря незаконно привлекал деньги с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Он обещал гарантированный доход за участие в качестве вкладчика инвестпроекта New Assets Union.
В московском аэропорту «Шереметьево» по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан был задержан Павел Крымов, более известный как создатель финансовых пирамид Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance и других. По данным источника в российских правоохранительных органах, Крымов был задержан в Шереметьево еще 6 февраля 2018 года. На паспортном контроле было установлено, что он разыскивается криминальной полицией Казахстана, которая обратилась к коллегам с ходатайством о его задержании.
С 7 января по 6 февраля крупные альткоины и биткоин достигли пределов минимума и максимума цены, что в итоге привело к потере более 550 миллиардов долларов капитализации всех криптовалют.
7 января общая рыночная капитализация криптовалютного рынка составляла около 836 миллиардов долларов, что очень близко к рыночной капитализации Apple. Теперь рыночная капитализация криптовалют составляет около 270 миллиардов долларов. Это ознаменовало замечательную потерю примерно в размере 550 миллиардов долларов всего за 30 дней. Читать дальше
Австралийский финансовый регулятор ASIC объявил, что Эндрю Дональдсон, бывший опционный и фьючерсный трейдер Deutsche Bank AG (FRA:DBK) FX из Бронте, Федеральный округ Уэнтуорт обвиняется в 85 преступлениях в соответствии со статьей 184 ч.2 Закона о корпорациях 2001 года, подразумевающий использование служебного положения для получения личной выгоды. Обвинения г-на Дональдсона впервые были оглашены в местном суде Сиднея в Даунинг-Центре 6 февраля 2018 года. Читать дальше
По мнению директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. , ущерб от финансовых пирамид по сравнению с 2015 годом в прошедшем году снизился в 5.5 раз и составил один миллиард рублей. По словам господина Ляха, такие схемы, как финансовые пирамиды, нелегальный форекс, псевдоброкеры наносят ущерб не только тем, кто напрямую пострадал от них.
Крупнейший государственный банк России, Сбербанк, предпринял серьезные шаги по внедрению обмена криптовалют в Европе в швейцарском филиале Sberbank Switzerland AG, сообщает местная медиагруппа РБК.
Причиной выбора банка открыть электронную валюту в Швейцарии является тот факт, что сейчас в России не разрешены криптовалютные транзакции и операции. Однако для Сбербанка нет никакой проблемы с открытием такого обмена в Швейцарии, где это абсолютно законно. Читать дальше
В Центре, который открылся в Краснодаре 2 февраля, будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны. Ключевая задача Центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России, работающие по указанному направлению.
Пенсионер МВД Молдовы Василий Батку заявил, что с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, потерял 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро. Бывший начальник дорожной полиции Кишинева Василий Батку утверждает, что в потере им полумиллиона долларов виноваты маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами. Пенсионер МВД заявил, что в период с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, он лишился 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро.
Bitcoin упал до 9 000 долларов в четверг, 2 февраля 2018 года. Мало кто ожидал, что цифровая валюта окажется ниже этого уровня, но это произошло несколько часов назад.
Что могло привести к такому сильному падению? Новости из Индии сильно подорвали крипто-рынки. В Индии поднят вопрос о запрете всех крипто-валют, а также любые манипуляции с ними на всех биржах и обменниках. Читать дальше
Финансовый регулятор Гонконга «Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам» (SFC) объявил, о запрете деятельности Чан Вай Нун, бывшего советника по инвестициям DBS Bank (Hong Kong) Limited (DBSHK).
Регулятор SFC обнаружил, что в декабре 2015 года Чан переслал список, содержащий персональные данные примерно 208 клиентов из электронной почты в DBSHK на его личную электронную почту. Читать дальше
Пенсионер лишился порядка 164 тысяч рублей, желая заработать в Интернете на торгах в брокерской компании. 24 января в полицию обратился 63-летний йошкаролинец с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина занимается торговлей на бирже (биржевая игра). При этом, посредством Интернета с ним связался неизвестным мужчина, который предложил помочь вывести его деньги с биржи.
Гособвинение запросило 7 лет колонии общего режима для «черного трейдера» из Казани. 48-летний Эдуард Даутов, обвиняется в мошенничестве на 165 млн рублей. Даутов занимался размещением средств клиентов на бирже. По мнению обвинителя, Даутов распорядился этими деньгами по своему усмотрению, а не в интересах клиентов. Рассмотрение уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») продолжается в Ново-Савиновском районном суде Казани. Накануне гособвинение выступило в прениях, потребовав признать Даутова виновным.
В дежурную часть отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от местного жителя. В ходе проведения проверки правоохранители установили, что заявитель обратился в компанию, представляющую интересы так называемого форекс-брокера и стал жертвой обещаний высокого дохода.
Сотрудники полиции предупреждают! В офисе компании менеджеры рассказывают про сложнейшие инвестиционные схемы и возможности выгодно инвестировать денежные средства. Для не посвященного человека такая информация может быть запутанной, и этим пользуются мошенники.
