Продолжая свою работу по пресечению деятельности нерегулируемых брокеров и других мошенников, нацеленных на розничных трейдеров в Канаде, регулирующий орган по ценным бумагам Канады Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) добавила черный список нерегулируемого брокера бинарных опционов BinaryTilt. Брокер BinaryTilt, принадлежит и управляется компанией Chemmi Holdings Ltd (сайт: binarytilt.com).
По данным BCSC, BinaryTilt утверждает, что базируется в Лондоне, и предлагает онлайн-платформу для торговли бинарными опционами. Читать дальше
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В годовом отчете за 2016 год Банк России заявил о 180 финансовых пирамидах, деятельность которых была пресечена. «Благодаря работе в указанном направлении, одновременно со снижением общего количества финансовых пирамид отмечается снижение суммы наносимого ими ущерба. В 2016 году сумма ущерба, по предварительным оценкам, снизилась до 1,5 млрд руб.», — говорится в документе.
В Новороссийске сотрудники полиции прекратили деятельность финансовой организации, которая на протяжении трех лет обманывала местных жителей. Учредитель компании «Хорс» 36-летняя Алена Янова и директор 46-летний Сергей Сюсюра подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, Янова и Сюсюра в 2012 году в Новороссийске создали финансовую пирамиду «Хорс», в которую привлекались деньги вкладчиков с обещанием выплаты высоких процентов.
НП КРОУФР объявило о расширении «черного списка». На этот раз «черный список» КРОУФР пополнили сразу две компании — MRT Markets и 10brokers. Решение о включении данных компаний в число неблагонадежных было принято после анализа претензий клиентов. В качестве аргументов КРОУФР приводит следующее:
Центральный районный суд г. Новосибирска признал виновным 36-летнего Константина Патрушева в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере). Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В городе Тамбове на смену незаконным игровым клубам пришли так называемые дилинговые центры. Привычных вывесок, конечно, уже нет: никто не будет писать игровой или компьютерный клуб, теперь это различные «лотереи» и «дилинговые центры» с заклеенными стеклами окон и дверей. Вообще дилинговый центр — это посредник между трейдером и рынком FOREX.
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
Кипрский финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) анонсировал отзыв CIF-лицензии у ряда брокеров бинарных опционов.
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
По просьбе Banco de Portugal, выступающей в качестве национального органа регулирования Португалии, Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) приостановила работу финансовых инструментов, выпущенных Novo Banco S.A. и NB Finance Ltd. 
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
