Как подать заявление в полицию по факту мошенничества.

деж.частьЕсли Вы поняли, что стали жертвой FOREX мошенников, первое, что необходимо сделать, это подать заявление в полицию. Здесь и далее все ссылки будут на законы и нормативные акты Российской Федерации. Если Вы проживаете в Беларуси или Украине, Вам надо будет сослаться на соответствующие статьи Вашего национального Уголовного или Уголовно-процессуального кодексов.

Заявление о преступлении подается по месту Вашего жительства в ближайший территориальный отдел полиции. Расхожее мнение, что  обращение к министру МВД или же в другие Главные управления  МВД в Москве может каким-то образом ускорить процесс,  не соответствует действительности. Для рассмотрения по существу Ваше заявление будет отправлено по территориальности в Ваш регион и Вы только потеряете время.

заявление1Заявление подается в произвольной форме на имя начальника подразделения полиции, находящегося в Вашем районе. Текст заявления  есть смысл подготовить дома и явиться в отдел полиции с уже готовым документом. В заявлении необходимо кратко, без  эмоций и домыслов, опираясь только на факты, изложить произошедшее без юридической оценки сложившейся ситуации. По возможности, старайтесь избегать непонятных профессиональных терминов. Не забывайте, что сотрудники полиции, которые будут читать ваше заявление, не являются специалистами по торговле на финансовых рынках и трейдерский жаргон им не знаком. Постарайтесь всё произошедшее описать доступным, русским языком без использования узко-профессиональных терминов. Из текста заявления однозначно должно следовать, что хотя вы и передали денежные средства злоумышленникам добровольно, сделано это было под влиянием заведомо ложной информации, которая Вам была умышленно предоставлена предполагаемыми преступниками. В противном случае Вы просто получите постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и предложение решать свои проблемы в суде, поскольку речь идет, по мнению полиции,  о гражданско-правовых отношениях.

В конце заявления в полицию  обязательно следует написать:

«Предупрежден(на) об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос».

Если у Вас есть какие-либо документы, имеющие значение при рассмотрении  Вашего заявления, Вы можете приложить их  в качестве приложений и дописать в конце заявления перечень этих документов.

Подготовив заявление и имеющие значение для рассматриваемого дела документы, отправляетесь в ближайший отдел полиции и просите дежурного принять у Вас заявление. Ведите себя спокойно, не срываясь на эмоции даже если Вас пытаются «отшить» или же перенести Ваш визит на другое время. Если дежурный не хочет принимать заявление, напомните ему, что согласно статье 144 УПК РФ полиция обязана регистрировать любое заявление о преступлении. Об этом же говорит статья 5 должностной инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях». По этой инструкции в любом отделении полиции обязаны зарегистрировать любое заявление о преступлении, вне зависимости от места или времени его совершения. Не вступая в дебаты,  уточните у дежурного его фамилию, должность и звание и доведите до него, что о факте отказа им в принятии заявления о преступлении вы сейчас же поставите в известность прокуратуру или же сотрудников собственной безопасности, телефоны которых стоит выяснить заранее. Как правило, это является хорошим стимулом для сотрудников полиции, не желающих выполнять свои прямые обязанности. После того, как сотрудник полиции примет Ваше заявление, обязательно возьмите талон КУСП, и контакты сотрудника, который будет проводить доследственную проверку.

Если у Вас в данный момент нет времени на личный визит, Вы можете подать заявление о преступлении  по почте либо через сайт территориального отдела полиции.

По факту поданного Вами заявления Вас, как минимум, должны опросить. Сам текст опроса Вы также можете подготовить дома, сохранив его на флешку. Это позволит сэкономить время.   В тексте опроса старайтесь максимально подробно описать произошедшее с указанием всех известных Вам деталей, имеющих значение для рассматриваемого заявления. Если сотрудник полиции по каким-либо причинам  не желает что-либо  фиксировать документально, настаивайте, чтобы все сказанное Вами, было внесено в протокол. Помните, от того насколько подробно будет документально зафиксировано произошедшее, в дальнейшем зависит очень многое.

О дальнейших Ваших действиях после подачи заявления в полицию, расскажем в следующей статье. Все возникающие вопросы Вы можете задать в комментариях.

Один комментарий

  1. Добрый день! Скажите пожалуйста, чем поможет заявление в милицию при возврате денег, украденных мошенниками? Я живу в Беларуси, поэтому у нас еще милиция. Спасибо за ответ.

    • Проблема в том, что аферисты из Трейд12 действуют из-за границы с территории Украины. У них нет представителей на территории вашей страны. Маловероятно, что сотрудники белорусской милиции смогут до них добраться. Но вы в любом случае можете подать заявление в милицию и попробовать возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Обращение в милицию бесплатное и вы ничего не теряете.

  2. Здравствуйте. На меня по телефону вышли люди, преставившиеся партнереми Гранд Капитал Самойлов Виктор и Филатов Алекс. Убедили меня в своей честности и пообещали помочь в решении моих финансовых проблемах. Но для этого мне надо было внести 30 000 рублей. Через скайп помогли провести несколько финансовых операций по получению займов в микрофинансовых кредитных организациях на общую сумму 75 000 рублей. Через день сообщили, что проиграли все деньги на бинарных опционах, но застраховали прибыльную сумму. Для полусению застрахованных средств мне предложили внести еще 45 000 рублей. После этого я понял что меня разводят и подал заявление в полицию. Написал объяснение с дознавателем. Дознаватель сказал, что теперь меня должен вызвать следователь. Каковы должны быть мои следующие действия?

    • После подачи заявления, вас должны опросить. Это было сделано дознователем. Попробуйте выяснить, кто конкретно из сотрудников будет заниматься вашим заявлением. Срок принятия решения — 10 дней, при необходимости может быть увеличен до месяца. Через десять дней после подачи заявления вам должны предоставить официальный письменный ответ с решением по вашему заявлению. Должны либо возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении. Отказы обжалуются через прокуратуру или в суде. Вам необходимо получить на руки письменный ответ по поводу вашего заявления. Дальнейшие действия зависят от того, какое решение будет вынесено. Чтобы советовать что-то конкретное, нужно подробнее ознакомиться с тем, что у вас произошло.

  3. Расскажите пожалуйста о дальнейших действиях после подачи заявления в милицию или полицию.

    • Если вы подавали заявление в правоохранительные органы, в установленный УПК срок должны вынести решение либо о возбуждении уголовного дела, либо от отказе в возбуждении, либо о передаче вашего заявления по подследственности. Если решение вас не устраивает, например отказ о возбуждениии уголовного дела, оно обжалуется прокурору либо в судебном порядке. Как это сделать, напишем подробней чуть позже.

      • В г.Астане мошенник прехавший из Омска организовал отьем денег у меня.Воспользовавшись моим доверием .Нанес мне материальный ущерб 34 000$ CША.Уголовное дело возбужлено с 2015 года.Ответчики после возбуждения уг.дела. CкрылисьСписок пострадавших порядка 100 человек.Многие устали требовать свои кровные деньги.Но представители правоохранительных органов или не компентентны или их задарили нашими деньгами.Дело не доводят до логического конца тоесть вернуть похишенные деньги у людей доверившихся ублюдкам.Государство не пытается беда граждан их не волнует.Обидно.Будем продолжать бороться за свои кровные.Не дарить же их проходимцам потерявшим совесть и помешанным на ззавладении чужих денег.Как будто мне их некуда использовать.Буду рада если посоветуете зффективные средства которые можно использовать как доказательная база в деле следствия.Мнение каких экспертов могут быть доказательством.Нет лицензии.Торг.платформа МТ-4 учебная не имеет выхода на биржу.Склонял клиентов приносить наличные деньги и отдавать Гейц Д.В. в руки в спциальной комнате в замен выдавал кв.с логотипом Тele Trade из 32 знаков.Ложь на лжи а првоохр.органы дают им время годами для заметания следов своей мошеннической деятельности.А клиентам сказать зачем же вы лохи туда пошли?

  4. Здравствуйте! Моя инициатива собрать больше людей, которые обминаемым путём лишились денег в организации Телетрейд в городе Алматы. По словам одного юриста, если собрать от 10 и больше человек, то есть шанс что на организацию Телетрэйд заведут дела по заявлениям потерпевших денежное потери. Для этого нужно написать заявления и отправит в правоохранительные органы города Алматы.
    Свяжитесь со мной по этому емайлу: [email protected]

  5. Есть крупный брокер американский брокер Interactive Brokers.
    Я передал право управлять своим счётом в этом брокере управляющему. Ну т.е. я не отдавал логин и пароль к своему счету, а в системе брокера согласился присоединить свой счёт к финансовому советнику. Советник обещал использовать на моем счёте торгового робота. Наши отношения должны были регулироваться договором аренды этого торгового робота. Договор прислали, но я в попыхах не подписал его. Но когда присоединял счёт, там было предупреждение о рисках.
    Сначала робот торговал в плюс, а потом слил 10 тысяч долларов из 100 тысяч, т.е. примерно 10%.
    После чего я остановил торговлю, и вывел оставшиеся средства. Потом проверил — брокер настоящий, с лицензией США, сделки тоже настоящие. Гарантированную доходность управляющий не обещал, о рисках предупреждал и брокер (но на английском) и управляющий устно и в письмах и сообщениях. На мое предложение добровольно вернуть потерянные 10 тысяч долларов, управляющий ответил отказом.
    Если я напишу на него заявление о мошенничестве , возбудят против него дело или скорее откажут? Есть ли состав статьи мошенничество в действиях этого управляющего?

    • Добиться возбуждения уголовного дела по мошенничеству очень сложно. В вашем случае состава преступления нет: деньги не присвоены управляющим, а потеряны в результате неудачных торговых операций.

  6. Надежда

    Попалась на мошенников брокер HT-JX звонили с телефона Москвы +74951457164 перевела деньги, сама я живу в другом городе России. В банке сказали ,чтобы обращалась в полицию. Есть ли вероятность того, что деньги вернут?

  7. Какова вероятность раскрытия

    Втерлас в доверие девушка с инстаграмма, познакомила с братом который ввёл в заблуждение по торгам, обещая хорошие сделки. В итоге человек по имени оскар через скайп помогая перевести деньги с кошелька бинанс на платформу AbacoFund биржовые торги уверял что поможет мне с заработком на торгах. Перевел всего $2800, три дня регулярные созвоны по скайпу, обучения катировкам. В итоге на вопрос когда я могу перевести деньги на свой счет они сказали что не будут это делать. Разбирайся сам и сам решай данную ситуацию. Телефон девушки которая представилась Ирой +33758812848, а ее брат Оскар +46738933318 , больше на связи не выходят.

    Совет: проверяте все досконально, девушка втиралась в доверие 1,5 месяца, потом перевела на брата Оскара, чтобы обмануть и ввести в заблуждение.

    Какова вероятность раскрытия данного преступления ? Вся переписка сохранена в вотсап мессенджере.

    • Это известные украинские мошенники, которые разводят народ уже не первый год. Скажем прямо: если вы гражданин РФ, то шансов привлечь этих жуликов почти нет.

  8. Каковы шансы

    Здравствуйте! Работала с брокером Форекс Оптимум. Как выяснила позже зарегистрированы они за границей и лицензии на ведение деятельности в России у них нет. Переводила деньги с банка Тинькофф, но не на расчетный счет. Я покупала биткоины и переводила их через Бинанс в Форекс Оптимум, под контролем сотрудников Форекс Оптимум, таким образом пополнялся мой торговый счет. В результате торгов были как удачные сделки так и нет, но в определенный момент мне предложили подключить робота — АТС вследствие чего сделки, которые открыл робот были убыточные и счет обнулился. Меня обвинили в вмешательстве в АТС и отказались возвращать мои денежные средства. Могу ли я взыскать денежные средства на основании того, что Форекс Оптимум не имеет права вести деятельность в России и лицензии у нее нет. И какие меры в данной ситуации я могу предпринять?

    • Единственное, что вы можете сделать, это подать заявление о мошенничестве в полицию. По мошенничеству Форекс Оптимум есть несколько уголовных дел, но особого рвения полиция не проявляет. Опротестовать транзакции в криптовалюте нельзя.

  9. Стоит ли переживать

    Здравствуйте.
    Со мной по телефону связались из АУФИ с предложение дополнительного дохода. Они же пообещали подобрать нужные инструменты для этого. Дальше нужно было пройти регистрацию на сайте форекс-брокера ACB Service и free2ex. На последний я завел евро с конвертацией в биткоины которыми в последующем нужно было пополнить счет на АСВ сервисе, чего я до сих пор не сделал. Надеюсь что к лучшему. После нескольких прочитанных статей об АУФИ меня это сильно насторожило. Сейчас вопрос один, стоит ли переживать за биткоины что сейчас находится на Free2ex и как в будущем я могу воспользоватья ими? Сильно криминального про Free2ex я ничего не нашел.

    • Вы вовремя спохватились. Вам стоит вывести криптовалюту на свой личный кошелек, а не хранить ее на бирже. В дальнейшем вы можете поменять биткоины обратно на фиатные деньги через обменники или криптобиржу, либо купить какой-либо другой криптовалюты с расчетом на ее рост. Все зависит от ваших предпочтений. АУФИ и ACB Service это мошенники. Отправив им деньги, вы станете невольным спонсором аферистов.

  10. Дильнура

    Мне тоже обманули. Теперь как я могу вернуть деньги. Кто поможет я не жители России. Рустам море был аналитик и Евгений дал много обещание теперь мне блокировали не смогу ничего делать

  11. познакомился в Фейсбуке с Valeria Kuznetsova в Эстонии из Тарту. Она предложила заработок проверенный и для этого дал ей номер телефона и мне позвонил Ruslan Panov и предложили заработать на бирже. Открыл револют,потом байбит, взял в долг у мамы и у брата Через anydask по телефону отправил первые 250 евр на платформу tixcount.com в Btc . После этого Ruslan Panov сказал что компания даст в долг 12.600$ чтобы на хорошие сделки выходить и так я залез в долги у брата и у мамы. когда всю сумму частями отдал tixcount и в этот же день меня обвинили что я открыл 2 сделки вместо одной в минус и сказали,что надо ещё 7000 $ в долг больше не смог взять и понял,что это обман. Заблокировали.Попробовал через Интернет вернуть деньги и опять на мошенников попал.Ваше право Максим обещал вернуть деньги и я зарегистрировался на dfintex.com перевёл на свой кошелек % от суммы возврата 0,013182 бтс. Подписал договор с юристом Roman Witkiewicz и отправил фото. деньги сняли и хотели ещё 2 т.$ и я понял что обман. Были ещё лже юристы,но я везде проверял и оказались мошенники.
    и лже юристы кинули через dfintex.com . Ваше право Максим +79066317949 и Roman witkiewicz +420734537555 . Обманули на 600 $ 0.013 btc на кошелёк перевёл
    Можно в моём случае чем то помочь? Спасибо за ответ

    • Аннулировать криптовалютные транзакции невозможно. Все, кто обещает вам каким либо образом вернуть отправленную криптовалюту, мошенники. Шансы вернуть деньги у вас, к сожалению, практически нулевые. Вы можете обратиться с заявлением о преступлении в полицию. Если когда-нибудь эти мошенники будут задержаны и вас признают потерпевшим, у вас будет право требовать компенсации ущерба.

      • Спасибо. А есть срок давности по истечении длительного срока уже нельзя будет требовать компенсацию? Спасибо

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *