Законным и обоснованным признал приговор «черному трейдеру» Евгению Даутову Верховный суд Республики Татарстан. В ближайшее время его отправят в колонию строгого режима. Как выяснило «Реальное время», Даутов рассчитывал в апелляционной инстанции добиться смягчения наказания. Однако убедить судей ВС РТ не смог.
Финансовый регулятор Маврикия Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявил об обнаружении мошенника, который занимался финансовой деятельностью, прикрываясь лицензией регулятора. Мошенник утверждает, что регулятор официально выдал лицензию № 216/13 от 06 марта 2012 года на имя Cynthia Johnson Loan Company International и Skye Trade Cooperative (лицензирован как B.O. Tradefinancials Ltd). Читать дальше
Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) опубликовал предупреждение о деятельности новых сайтов и организаций, предлагающих инвестиции в нерегулируемой части рынка Forex во Франции, без соответствующих разрешений на это. Читать дальше
О заработке на биткойнах, бинарных опицонах и торговле акциями в интернете знают уже многие симбирчане. Безденежье и надежда обрести дополнительный доход, играя на «международных фондовых рынках», толкают многих граждан на рискованную идею попытать счастья на росте и падении курсов валют, акций и других торговых инструментах рынка ФОРЕКС. Очень часто эти попытки оказываются разочарованием.
Банк России выступает против предоставления форекс-дилерам возможности удаленной идентификации клиентов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Мы не готовы поддерживать вовлечение наших граждан в торговлю разными валютами. Мы считаем, что здесь много рисков. Такая деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах. Мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию и видим большой рост последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность. Меры, стимулирующие эту деятельность, мы на намерены предпринимать. И мы выступаем против того, чтобы давать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации«, — заявила она.
Читать дальше
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) опубликовал предупреждение о деятельности сайтов криптовалютной тематики, предлагающих нетипичные виды инвестиций. Читать дальше
Сотрудники Южного ГУ Банка России выявили в крае 80 сомнительных финансовых организаций. За первые три месяца текущего года на финансовом рынке ЮФО и СКФО было выявлено 214 организаций с признаками нелегальной деятельности, 80 из них — в Краснодарском крае, в том числе пять — с признаками финансовой пирамиды. Информацию предоставили в Южном ГУ Банка России. По его данным, по сравнению с предыдущими двумя годами такие организации выявляют в четыре раза чаще. Регулятор объясняет это усилением работы по выявлению недобросовестных участников рынка. Эксперты констатируют «третью» волну финансовых пирамид и говорят о том, что причина их появления — в отсутствии финансовой грамотности населения.
Практически без купюр размещаем историю одного из клиентов West Capital Group, потерявших деньги в этом лохотроне. Надеемся это поможет посетителям нашего сайта сделать правильные выводы.
Хочу уберечь как можно больше людей. И быть может кто-то поможет мне советом в данной ситуации. История о том, как West Capital Group, которые теперь «Центр современных инвестиционных технологий» и FXIBA украли у меня 250 тысяч рублей, или о том, что ворам все равно у кого воровать, будь то олигархи или обычные семьи с маленькими детьми.
В этой истории я расскажу:
Киберполиция накрыла сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют. Пострадавшие переводили средства на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. Организованная преступная группа обустроила сеть фейковых веб-обменников, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютой. Сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Украины.
Общероссийская общественная организация помощи заемщикам «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), занимающаяся также исследованием рисков криптовалютного рынка, подала заявление в прокуратуру и ЦБ России с просьбой провести проверку в отношении ICO и криптовалютных фондов Павла Крымова.
Финансовый регулятор Новой Зеландии Управление финансовыми рынками (FMA) опубликовало предупреждение для компании под названием Oracle Finance International Inc Limited. Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC объявила, что она получила судебный приказ о прекращении ранее раскрытого, продолжающегося в течение длительного времени мошенничества с участием первичным размещением монет (ICO), который привлек 21 миллион долларов от инвесторов в США и за ее пределами. Суд также одобрил замораживание активов и транзакций получателя Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., фирмы, которая стоит за этой аферой. Читать дальше
Финансовый регулятор Белиза «Комиссия по международным финансовым услугам» (IFSC) опубликовал предупреждение о незаконной деятельности компании Thomas Smith, фактически признав данную компанию мошеннической структурой, целью которой являлось завладение средствами потенциальных вкладчиков. Читать дальше
