В Северной столице экономическая полиция проводит масштабные следственные действия в отношении финансовых аферистов. В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц«. Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. Подробности сообщила интернет-газета «Фонтанка.ру».
Утром 28 января сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД начали проводить 50 обысков по уголовному делу, возбужденному по части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники вошли примерно в 40 квартир подозреваемых. В данное время они также работают в офисах ООО «БКС» на площади Конституции, 7, ООО «РБК» на Литейном, 26, ООО «Евразия» на Большом Сампсониевском, 50, на Невском, 134 и на улице Всеволода Вишневского, 12.
Консультационный центр ООО «Евразия» (Санкт-Петербург). Очередной лохотрон мошенников из Ларсон Хольц
В постановлениях следствия указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного в офшорне и не имеющего лицензии Центробанка РФ, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Также в материалах дела имеются сведения о том, что организаторы и персонал предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, сообщали ему об убыточности его сделок. По версии следствия, фактически же петербуржцы не являлись участниками электронного валютного рынка Forex, а их средства похищались практически сразу после внесения.
В деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. В данное время в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145, доставляются более 10 человек. Двоим из них может быть предъявлена организации схемы. Это 45-летние петербургские бизнесмены – Кирилл Кузин и Руслан Дакало. Стоит отметить, что оба эти персонажа далеко не случайные люди, а аферисты с большим опытом. Дакало Руслан Владимирович числится учредителем двух ликвидированных контор, которые активно поставляли жертв в лохотрон Ларсон Хольц : ООО «Ткс-Казань» и ЗАО «ИКХ «Ткс-Групп«. Кузин Кирилл Александрович является соучредителем трех таких контор: ЗАО «ИКХ «Ткс-Групп«, ЗАО «МНП» и ООО «Ларсон Энд Хольц Восток Групп«. Все эти шараги также ликвидированы.
В общей сложности сотрудники полиции задержали преступную группу из 14 аферистов. Степень участия каждого в финансовом мошенничестве будет устанавливаться в ходе следствия. По информации полиции, один из подозреваемых имел лицензию ФСФР России в качестве биржевого брокера. Также в числе задержанных оказались соучредители и гендиректора различных организаций, помощник депутата мунсовета МО «Новоизмайловское».
Если аферистами из Larson&Holz (Ларсон Хольц) вам был нанесен материальный ущерб, с заявлением о факте мошенничества вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Хорошо бы чтоб наконец всех пересажали! А то только пугают и все в итоге выкручиваются.