Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мошенников из Larson&Holz. Артур Барабаш, Илья Саландаев, Дмитрий Салахов и Павел Чепеленко признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Финансовые аферисты были задержаны после обысков 28 января 2020 года. В октябре 2021 года дело было направлено в суд и только сейчас, спустя почти пять лет, бы вынесен вердикт.
В ходе судебного следствия было установлено, что не позднее 13.08.2015 гражданин Дакало, действуя совместно и согласовано с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создали устойчивую ОГ и разработали план, в соответствии с которым сообщали физическим лицам ложные сведения о возможности получения прибыли в результате осуществления торговых операций за счет внесения денежных средств на торговые счета открытые в международной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, что торговый счет им будет открыт у известной иностранной брокерской компании, регистрировались на сайте «лже-брокера» и передавали участникам преступной группы или сотрудникам офисов, неосведомленным о преступном умысле соучастников, денежные средства, полагая, что денежные средства будут зачислены на их торговые счета для осуществления торговых операций на рынке «Forex».
При этом торговый терминал «Metatrader», при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован К. заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счетом. Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам.
Для реализации разработанного преступного плана К. и Дакало также вовлекли в ОГ иных соучастников — директора ООО «Евразия» Артура Барабаша и генерального директора ООО «МТС» и ООО «БКС» Павла Чепеленко, которые от имени Обществ привлекали граждан с целью открытия торговых счетов у «лже-брокера», организовывали поиск и привлечение граждан, желающих заключить договор с Larson&Holz IT Ltd для осуществления торговых операций на рынке «Forex», получали от менеджеров Обществ денежные средства.
Салахов управлял торговыми счетами граждан путем заключения договоров для создания видимости реальной торговой деятельности, демонстрировал клиентам якобы успешность ведения торгов, подготавливал отчеты о принятых клиентах и полученных от них денежных средств. Саландаев приискивал граждан для открытия торговых счетов и внесения на них денежных средств, открывал гражданам торговые счета на сайте «лже-брокера», заключал договоры на открытие торговых счетов с Larson&Holz IT Ltd. Так, фигуранты с 13.08.2015 по 31.08.2019, похитили денежные средства у 74 физических лиц на общую сумму 78 078 329, 43 рублей.
Суд назначил наказание:
- Артуру Барабашу, Павла Чепеленко – 3 года 6 месяцев в ИК общего режима
- Дмитрию Салахову – 4 года в ИК общего режима.
- Илье Саландаеву – 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, с фигурантов солидарно взыскано в общей сумме 376 184, 05 рублей. В остальной части исковые требования оставлены без рассмотрения с разъяснением потерпевшим права на обращение с данными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Вынесенный мошенникам приговор суровым назвать сложно, он вообще вызывает много вопросов. С учетом времени, проведенного в СИЗО, поездка в места не столь отдаленные аферистам, судя по всему, не грозит. Шансы у потерпевших взыскать с жуликов нанесённый ущерб стремятся к нулю: трехгодичный срок исковой давности давно вышел. Во время обысков из банковских ячеек аферистов были изъяты не менее 1,4 миллиона долларов США, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро, а также 11 килограммов золотых монет. Кроме того, обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы более чем на 30 объектов недвижимости. Судьба этих активов из текста приговора непонятна. Почему за счет изъятых у жуликов ценностей потерпевшим не был компенсирован нанесенный ущерб, можно только гадать.
