Киевской городской прокуратурой и окружными прокуратурами проведена масштабная операция, в результате которой приостановлена работа колл-центров, специализировавшаяся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Установлено, что в Киеве действует группа лиц, с целью завладения денежными средствами граждан, организовывала так называемые колл-центры, которые предлагали инвестировать деньги в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах, а также заработки на криптовалютных платформах.
Операторы колл-центра, представляясь работниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, используя методы «социальной инженерии» получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средствам. 14 июля прокуроры органов Киевской городской прокуратуры, в рамках расследования уголовных производств о мошенническом завладении средствами граждан, провели 15 обысков по местам деятельности мошеннических «колл-центров» на территории города Киева. В ходе обысков изъята компьютерная техника (более 300 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, стартовые пакеты, различные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
В кабинетах офисов, где размещались колл-центры, нашли символику РФ, а также благодарности от ФСБ, бланки российских документов, происхождение которых устанавливается. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконного колл-центра. Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи столичной полиции.
Мошеннические колл-центры на территории бывшего СССР, в том числе и в Украине, активно работают далеко не первый год. По данным правоохранительных органов, в 2023 году киберполиция Украины ликвидировала сеть колл-центров в нескольких городах, включая Львов, Одессу и Кривой Рог, где работали более восьмисот человек. Тогда мошенники также специализировались на криптовалютных схемах, обманывая граждан разных стран. В 2024 году в Днепропетровской области была разоблачена преступная группа, создавшая инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов, что подтверждает масштаб проблемы.
По информации Генеральной прокуратуры, организаторы киевских колл-центров использовали сложные схемы для сокрытия своей деятельности. Они применяли технологии подмены номеров (CLI), чтобы звонки выглядели как исходящие от официальных организаций, а также привлекали пособников для обналичивания средств через криптовалютные кошельки. Общий ущерб от таких схем оценивается в миллионы долларов, а жертвы, как правило, теряли все вложенные средства без возможности их возврата.
