TIMstep (timstep.com) и Malonex (malonex.com) – это очередные «надежные» платформы для торговли на финансовых и фондовых рынках. Если верить создателям этих мутных сервисов, компании контролируются самыми сразу несколькими финансовыми регуляторами. Оба «брокера» наработали солидную клиентскую базу и уверяют, что трудятся на благо трейдеров далеко не первый год. Но почему об этих якобы сверхуспешных организациях практически ничего не известно? Аферисты много рассказывают о безопасности и заоблачных перспективах, однако за красивыми историями о баснословных заработках скрываются недобрые намерения. Рассказываем, как владельцы лохотронов вводят в заблуждение людей, и почему сотрудничество с подобными помойками это гарантированный способ лишиться всех своих сбережений.
Скриншот с сайта timstep.com
Веб-сайты наших «героев» собраны по однотипному шаблону. Создатели скам-проектов явно не рассчитывали на длительный срок работы шарашек, поэтому финансово в свои «детища» не вкладывались. Минималистический дизайн, примитивное оформление, посредственная графика – все это атрибуты большинства форекс-лохотронов. Текстовое наполнение ресурсов также оставляет желать лучшего. Вместо конкретики жулики изо всех сил расхваливают лохотроны и пытаются создать вид легальности своей деятельности.
Копеечный сайт – это признак аферистов! Специализированный сервис оценил timstep.com и malonex.com в 1 и 239 рублей соответственно. Для сравнения: cтоимость сайта легального брокера доходит до десятков, а порой и сотен тысяч долларов.
Скриншот с сайта timstep.com и malonex.com
Вся информация на сайтах TIMstep и Malonex фейковая. Многочисленные преимущества и лживые обещания это всего лишь примитивная попытка втереться в доверие к неопытным потенциальным жертвам. Лживая статистика рассказывает, что:
- Каждый «брокер» работает более 4 лет;
- Организациям якобы доверяют десятки тысяч благодарных клиентов:
- Кражей депозитов такая солидная контора заниматься уж точно не планирует.
Скриншот с сайта web.archive.org
Однако отсутствие положительных отзывов с ходу опровергает лживую легенду. Поверка возраста сайта показала, контора Malonex появилась примерно месяц назад, а точнее после 24 октября 2021 года. Доменное имя MaloNex.com было зарегистрировано в 2005 году. Еще в мае 2019 года по этому адресу располагался сайт предприятия по производству оборудования для изготовления органических удобрений.
Скриншот с сайта web.archive.org
Доменное имя TimStep.com было зарегистрировано в 2009. Начиная с 13 июня 2019 года (согласно данным веб-архива) данный домен продавался. Смена владельца осуществилась в момент последнего обновления настроек домена, а точнее 24 октября 2021 года. Как видим, перед нами два относительно «свежих» лохотрона, создатели которых вешают лапшу на уши богатеньким буратинам.
TIMstep и Malonex это очередная пара мошеннических скам-проектов от бывалых украинских жуликов из Днепра, которые массово штампуют подобные сайты как горячие пирожки. Помимо этих двух шарашек, проходимцы ответственны за создание таких лоховозок как: GloMarket, Benefitmarkets, Avulso, Mancard-Inc, My4Bits, Top-Account, e-LiquidCentral, LSP-LLC, OrdForward, WEB Time INC, NorFX, Availce, Milro-Inc, TradingStock, Tieget, AbacoFund, RLTI-Group, Novoideal, Ulf Ltd, ProfitFife, MoveProfit, Veyron-Inc, Inc-Div, FCA Trades, LDS Capital, Dealhoo, Business Investor Group, DealerNets, IdPro Active, VouDeal, TLDFunds, FNDeal, AKcapital, Group Fundz, Capital Pro, Aplore, G-bit System, Fev Capital, Idea LFD, CFx-Sky, ESC-Tx, ACH Deal, Zetta Fund, LibBit, GlobalM-S, T-Rea, Ideas Trade, En-Rev, OP Trust, Zolares, SA-org, Ez-visa, Maxi-O, GG-Team, ELE-Trader, QuNea, FC-Ltd, FG-Ltd, Hallip, Svv Pro, Zoxir, CBB-Trading, Efi Ad, GX Says, Garafi, LegaL, KLT Invest, Noxelo, Bitofbites, Fa Sel, Blackrock, Wbankn, YOzay, PagFX, Stt Ec, EMU, MJS Fx, TNCapital, Inivil, HT-JX, SBS LB, EN-n, IDS Lab, EH Lab, A-T-em, MRG-SS, EKP Global, ASO Partners, B-Know, Liquad AF, B-monex, FT-Traders, Trust Meridan, U-river, LHK Group, BigLiquidity, VMC Global, Rsk Partners, Trustymax, Mora Global, KeyOnCapital, FxAmo, TimaTrade, Avex Capital и еще нескольких десятков подобных помоек.
Контактные данные
Достучаться до аферистов у потенциальных клиентов получится только по мейлу либо через форму заказа обратного звонка. Указанные проходимцами липовые «контакты» выставлены для отвода глаз.
Скриншот с сайта timstep.com
Список контактов TIMstep:
- Фейковый международный номер: +35791065211. Это случайный набор цифр с телефонным кодом Кипра:
- E-mail: [email protected];
- Адрес офиса: Vassileos Iosif Street, 52 4151 Larnaca. Такой улицы в Кипрском городе Ланарка не было, и нет:
Скриншот с сайта malonex.com
Список контактов Malonex:
- E-mail: [email protected];
- Месторасположение офиса: Aristodimou Stylianou St., 8 8218 Paphos. Налицо очередное вранье. Это выдуманная локация:
- Международный сомнительный номер с телефонным кодом Кипра: +35722660778. Дозвониться по нему к «брокеру» не получится.
Юридическая информация
По официальным данным компанию:
- Malonex якобы зарегистрировали по адресу: Aristodimou Stylianou St., 8 8218 Paphos;
- TIMstep зарегистрировали по адресу: Vassileos Iosif Street 52 4151 Larnaca.
Скриншот с сайта timstep.com и malonex.com
Данных организаций юридически не существует. Это фейковые конторы с липовой «пропиской». В реестре юридических лиц Кипра нет никаких упоминаний о вышеперечисленных фирмах. Оно и не удивительно, не случайно в пункте № 20 Пользовательского Соглашения (а оно у липовых брокеров идентичное) заявлено, что все споры между клиентом и компаниями будут решаться почему-то на территории и по законам Вануату. Но почему именно в этом офшоре, а не по месту якобы официальной регистрации, на Кипре, что является общепринятой практикой?
Чего у наших лоховозок много, так это лицензий. Цитата с сайта malonex.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 486/17), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (84/163/TS/07) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: В560673457)».
Деятельность кипрской компании может контролировать только местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC). Регуляторы из других юрисдикций никак не могут повлиять на работу «брокера», зарегистрированного в другой стране. Проверка показала, в базе данных CySEC нет никаких упоминаний ни о Malonex, ни о лицензии № 486/17.
Цитата с сайта timstep.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 711/80), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (43/962/GR/22) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: Т457160634)».
Среди лицензиатов CySEC отсутствует упоминание как о компании TIMstep, так и о разрешительном документе № 711/80.
Мы имеем дело с анонимными жуликами, деятельность которых никем не регулируется и не контролируется.
Отзывы о TIMstep и Malonex
Аферисты хорошо осведомлены, где искать и что надо говорить потенциальным жертвам. За месяц существования скам-проектов мошенники успели облапошить довольно много новичков. Позитивных отзывов, которые подтвердили бы возможность вывода средств из обсуждаемых нами шарашек, мы так и не обнаружили.
Втираются в доверие просто. Клиентов привлекают с помощью рекламы в Инстаграмм, от якобы Тиньков Инвестиции либо Газпром инвестиции. Также мошенники закупают рекламу в соцсетях и пабликах, где обещают выгодное сотрудничество и обучение трейдингу по методу Александра Герчика. Пользователям звонит девушка с приятным голосом и предлагает CFD-торговлю со «всемирно известной компанией».
Схема развода может быть другой. С жертвой аферисты знакомятся в социальных сетях или на сайтах знакомств. «Подсадная утка» (фейковый аккаунт с фото красивой девушки) какое-то время втирается в доверие, а затем рассказывает правдоподобную историю о постоянном заработке на бирже благодаря «родственнику». В процессе девушка предлагает познакомить с этим супер профессионалом. Таким образом, клиент попадает в заботливые лапы мошенников, где его разводят по максимуму.
TIMstep (timstep.com) и Malonex (malonex.com) не занимаются брокерской деятельностью. Это парочка новых лохотронов, которые были созданы украинскими серийными мошенниками. Заработать, участвуя в подобных сомнительных проектах, однозначно не получится.
Если вы пострадали от деятельности этих мошенников, для координации совместных действий по привлечению аферистов к уголовной ответственности вы можете обратиться на мейл [email protected].
Внимание!!! За информацию о сотрудниках данных скам-контор объявлено вознаграждение! Если вам есть что сказать, просим связаться по указанным контактам.
Если вы пострадали от деятельности этих проходимцев, своими впечатлениями, опытом и номерами телефонов мошенников вы можете поделиться в отзыве под обзором. Ваша история, возможно, поможет не наделать глупостей другим потенциальным жертвам этих скам-проектов.