TIMstep и Malonex. Пара новых украинских лохотронов

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жуликиTIMstep (timstep.com) и Malonex (malonex.com) – это очередные «надежные» платформы для торговли на финансовых и фондовых рынках. Если верить создателям этих мутных сервисов, компании контролируются самыми сразу несколькими финансовыми регуляторами. Оба «брокера» наработали солидную клиентскую базу и уверяют, что трудятся на благо трейдеров далеко не первый год. Но почему об этих якобы сверхуспешных организациях практически ничего не известно? Аферисты много рассказывают о безопасности и заоблачных перспективах, однако за красивыми историями о баснословных заработках скрываются недобрые намерения. Рассказываем, как владельцы лохотронов вводят в заблуждение людей, и почему сотрудничество с подобными помойками это гарантированный способ лишиться всех своих сбережений.

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта timstep.com

 

Веб-сайты наших «героев» собраны по однотипному шаблону. Создатели скам-проектов явно не рассчитывали на длительный срок работы шарашек, поэтому финансово в свои «детища» не вкладывались. Минималистический дизайн, примитивное оформление, посредственная графика – все это атрибуты большинства форекс-лохотронов. Текстовое наполнение ресурсов также оставляет желать лучшего. Вместо конкретики жулики изо всех сил расхваливают лохотроны и пытаются создать вид легальности своей деятельности.

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

 

Копеечный сайт – это признак аферистов! Специализированный сервис оценил timstep.com и malonex.com в 1 и 239 рублей соответственно. Для сравнения: cтоимость сайта легального брокера доходит до десятков, а порой и сотен тысяч долларов.

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта timstep.com и malonex.com

 

Вся информация на сайтах TIMstep и Malonex фейковая. Многочисленные преимущества и лживые обещания это всего лишь примитивная попытка втереться в доверие к неопытным потенциальным жертвам. Лживая статистика рассказывает, что:

  • Каждый «брокер» работает более 4 лет;
  • Организациям якобы доверяют десятки тысяч благодарных клиентов:
  • Кражей депозитов такая солидная контора заниматься уж точно не планирует.

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта web.archive.org

 

Однако отсутствие положительных отзывов с ходу опровергает лживую легенду. Поверка возраста сайта показала, контора Malonex появилась примерно месяц назад, а точнее после 24 октября 2021 года. Доменное имя MaloNex.com было зарегистрировано в 2005 году. Еще в мае 2019 года по этому адресу располагался сайт предприятия по производству оборудования для изготовления органических удобрений.

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта web.archive.org

 

Доменное имя TimStep.com было зарегистрировано в 2009. Начиная с 13 июня 2019 года (согласно данным веб-архива) данный домен продавался. Смена владельца осуществилась в момент последнего обновления настроек домена, а точнее 24 октября 2021 года. Как видим, перед нами два относительно «свежих» лохотрона, создатели которых вешают лапшу на уши богатеньким буратинам.

TIMstep и Malonex это очередная пара мошеннических скам-проектов от бывалых украинских жуликов из Днепра, которые массово штампуют подобные сайты как горячие пирожки. Помимо этих двух шарашек, проходимцы ответственны за создание таких лоховозок как: GloMarket, Benefitmarkets, Avulso,  Mancard-Inc, My4BitsTop-Account, e-LiquidCentralLSP-LLC, OrdForward,  WEB Time INC, NorFXAvailce, Milro-Inc, TradingStock, TiegetAbacoFund, RLTI-Group,  Novoideal, Ulf Ltd,  ProfitFife, MoveProfitVeyron-Inc, Inc-DivFCA Trades, LDS Capital, Dealhoo, Business Investor GroupDealerNets, IdPro ActiveVouDeal, TLDFunds, FNDeal AKcapitalGroup Fundz, Capital Pro, Aplore,  G-bit System, Fev Capital, Idea LFDCFx-Sky, ESC-TxACH Deal, Zetta FundLibBit, GlobalM-ST-Rea, Ideas Trade, En-RevOP Trust, Zolares, SA-org,  Ez-visa, Maxi-O, GG-Team,  ELE-Trader, QuNea, FC-Ltd, FG-Ltd, Hallip, Svv ProZoxir, CBB-Trading, Efi AdGX Says, Garafi, LegaL,  KLT Invest, Noxelo, Bitofbites, Fa Sel, Blackrock,  Wbankn, YOzay, PagFX, Stt Ec,  EMU,  MJS Fx, TNCapital, Inivil, HT-JX, SBS LBEN-nIDS LabEH Lab,  A-T-em, MRG-SS, EKP GlobalASO PartnersB-KnowLiquad AF,  B-monexFT-TradersTrust Meridan, U-riverLHK GroupBigLiquidityVMC GlobalRsk PartnersTrustymaxMora GlobalKeyOnCapitalFxAmoTimaTradeAvex Capital и еще нескольких десятков подобных помоек.

 

Контактные данные

 

Достучаться до аферистов у потенциальных клиентов получится только по мейлу либо через форму заказа обратного звонка. Указанные проходимцами липовые «контакты» выставлены для отвода глаз.

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта timstep.com

 

Список контактов TIMstep:

  • Фейковый международный номер: +35791065211. Это случайный набор цифр с телефонным кодом Кипра:

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

  • E-mail: [email protected];
  • Адрес офиса: Vassileos Iosif Street, 52 4151 Larnaca. Такой улицы в Кипрском городе Ланарка не было, и нет:

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта malonex.com

 

Список контактов Malonex:

  • E-mail: [email protected];
  • Месторасположение офиса: Aristodimou Stylianou St., 8 8218 Paphos. Налицо очередное вранье. Это выдуманная локация:

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

  • Международный сомнительный номер с телефонным кодом Кипра: +35722660778. Дозвониться по нему к «брокеру» не получится.

Юридическая информация

 

По официальным данным компанию:

  • Malonex якобы зарегистрировали по адресу: Aristodimou Stylianou St., 8 8218 Paphos;
  • TIMstep зарегистрировали по адресу: Vassileos Iosif Street 52 4151 Larnaca.

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

Скриншот с сайта timstep.com и malonex.com

 

Данных организаций юридически не существует. Это фейковые конторы с липовой «пропиской». В реестре юридических лиц Кипра нет никаких упоминаний о вышеперечисленных фирмах. Оно и не удивительно, не случайно в пункте № 20 Пользовательского Соглашения (а оно у липовых брокеров идентичное) заявлено, что все споры между клиентом и компаниями будут решаться почему-то на территории и по законам Вануату. Но почему именно в этом офшоре, а не по месту якобы официальной регистрации, на Кипре, что является общепринятой практикой?

Чего у наших лоховозок много, так это лицензий. Цитата с сайта malonex.com:

«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 486/17), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (84/163/TS/07) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: В560673457)».

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

 

Деятельность кипрской компании может контролировать только местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC). Регуляторы из других юрисдикций никак не могут повлиять на работу «брокера», зарегистрированного в другой стране. Проверка показала, в базе данных CySEC нет никаких упоминаний ни о Malonex, ни о лицензии № 486/17.

Цитата с сайта timstep.com:

«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 711/80), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (43/962/GR/22) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: Т457160634)».

 

TIMstep и Malonex лохотрон, мошенники, жулики

 

Среди лицензиатов CySEC отсутствует упоминание как о компании TIMstep, так и о разрешительном документе № 711/80.

Мы имеем дело с анонимными жуликами, деятельность которых никем не регулируется и не контролируется.

 

Отзывы о TIMstep и Malonex

 

Аферисты хорошо осведомлены, где искать и что надо говорить потенциальным жертвам. За месяц существования скам-проектов мошенники успели облапошить довольно много новичков. Позитивных отзывов, которые подтвердили бы возможность вывода средств из обсуждаемых нами шарашек, мы так и не обнаружили.

TIMstep и Malonex отзывы

TIMstep и Malonex отзывы

TIMstep и Malonex отзывы

 

Втираются в доверие просто. Клиентов привлекают с помощью рекламы в Инстаграмм, от якобы Тиньков Инвестиции либо Газпром инвестиции. Также мошенники закупают рекламу в соцсетях и пабликах, где обещают выгодное сотрудничество и обучение трейдингу по методу Александра Герчика. Пользователям звонит девушка с приятным голосом и предлагает CFD-торговлю со «всемирно известной компанией».

Схема развода может быть другой. С жертвой аферисты знакомятся в социальных сетях или на сайтах знакомств. «Подсадная утка» (фейковый аккаунт с фото красивой девушки) какое-то время втирается в доверие, а затем рассказывает правдоподобную историю о постоянном заработке на бирже благодаря «родственнику». В процессе девушка предлагает познакомить с этим супер профессионалом. Таким образом, клиент попадает в заботливые лапы мошенников, где его разводят по максимуму.

TIMstep (timstep.com) и Malonex (malonex.com) не занимаются брокерской деятельностью. Это парочка новых лохотронов, которые были созданы украинскими серийными мошенниками. Заработать, участвуя в подобных сомнительных проектах, однозначно не получится.

 

Если вы пострадали от деятельности этих мошенников, для координации совместных действий по привлечению аферистов к уголовной ответственности вы можете обратиться на мейл [email protected].

Внимание!!! За информацию о сотрудниках данных скам-контор объявлено вознаграждение! Если вам есть что сказать, просим связаться по указанным контактам.

Если вы пострадали от деятельности этих проходимцев, своими впечатлениями, опытом и номерами телефонов мошенников вы можете поделиться в отзыве под обзором. Ваша история, возможно, поможет не наделать глупостей другим потенциальным жертвам этих скам-проектов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *