BitXTrade (bitxtrades.com), Euro-IFA (euroifa.com), Alambs (alambs.com) и Panna Inc (pannainc.com) – это очередная партия липовых брокеров, создатели которых обещают существенно преумножить ваши финансовые вложения. Все четыре лоховозки имеют схожую легенду. Если верить официальной версии, шараги позиционируют себя в качестве надежных финансовых посредников, которые предоставляют услуги на протяжении 4 лет. Создатели сервисов хвастаются многочисленными лицензиями, солидной клиентской базой и выгодными условиями сотрудничества. Рассказываем, чем аферисты заманивают новичков, и на что надо обращать внимание, чтобы не попасться в финансовую ловушку опытных махинаторов.
Скриншот с сайта bitxtrades.com
Копеечные веб-сайты bitxtrades.com, euroifa.com, alambs.com и pannainc.com абсолютно не похожи на вебресурсы успешных финансовых организаций с многомиллионными торговыми оборотами. Примитивные пустышки созданы на основе однотипного шаблона. Такой подход позволят штамповать подобный неликвид в промышленном масштабе.
По версии специализированного сервиса стоимость каждого лохотрона не превышает 1 рубль. Посредственные веб-ресурсы подобного качества способны обмануть только тех, кто не имеет ни опыта, ни представления о трейдинге.
В презентационных разделах лохоброкеров красуется красивая легенда об уникальности, надежности и великой миссии. BitXTrade, Euro-IFA, Alambs и Panna Inc представляются крупными компаниями и рассказывают небылицы о внушительном стаже работы, множестве довольных клиентов и прочих достижениях.
Скриншоты с сайтов bitxtrades.com, euroifa.com, alambs.com и pannainc.com
Фейковая статистика выставлена для замыливания глаз. В действительности лоховозки работают всего несколько недель. Для создания иллюзии «брокера с историей» мошенники приобретают старый домен. Однако проверка указывает на явные нестыковки официальной версии с датами запуска скам-проектов. Так, например, доменное имя BitXTrades.com было зарегистрировано в конце августа 2018 года. Но сайт псевдоброкера появился всего несколько недель назад.
Скриншот с сайта web.archive.org
Домен EuroIfa.com был зарегистрирован в 2007 году. По данным веб архива, еще в августе 2020 по этому адресу размещался сайт китайской школы шахмат.
Скриншот с сайта web.archive.org
Домен ALambs.com зарегистрировали в 2014. Начиная с июня 2019, он был выставлен на продажу. Смена владельца произошла 27 октября 2021 года. Это и есть официальный день рождения одноименного скам-проекта.
Скриншот с сайта web.archive.org
Доменное имя PannaInc.com зарегистрировано в далеком 2011. Начиная с августа 2019 и по 1 ноября 2021 домен продавался. Жулики выкупили его и адаптировали под свои нужды.
BitXTrade, Euro-IFA, Alambs и Panna Inc это очередная линейка лохотронов, которые управляются неугомонными украинскими мошенниками из Днепра. Эта же шайка шарлатанов причастна к созданию таких шарашек как: Your Finance Space, Safe Invest, Fastva, EXCBit, Bavats, Fox mTrading, FamForward, VoltDealer, Wixete, Nfian, Dener-Global, LiquidShells, Askica, FlicLix, Gemuco, Acam LTD, WWCoins, Inclaco, SuplexDeals, InComenetz, MLP Funds, Deal Officials, ldMaxGlobal, TIMstep, Malonex, GloMarket, Benefitmarkets, Avulso, Mancard-Inc, My4Bits, Top-Account, e-LiquidCentral, LSP-LLC, OrdForward, WEB Time INC, NorFX, Availce, Milro-Inc, TradingStock, Tieget, AbacoFund, RLTI-Group, Novoideal, Ulf Ltd, ProfitFife, MoveProfit, Veyron-Inc, Inc-Div, FCA Trades, LDS Capital, Dealhoo, Business Investor Group, DealerNets, IdPro Active, VouDeal, TLDFunds, FNDeal, AKcapital, Group Fundz, Capital Pro, Aplore, G-bit System, Fev Capital, Idea LFD, CFx-Sky, ESC-Tx, ACH Deal, Zetta Fund, LibBit, GlobalM-S, T-Rea, Ideas Trade, En-Rev, OP Trust, Zolares, SA-org, Ez-visa, Maxi-O, GG-Team, ELE-Trader, QuNea, FC-Ltd, FG-Ltd, Hallip, Svv Pro, Zoxir, CBB-Trading, Efi Ad, GX Says, Garafi, LegaL, KLT Invest, Noxelo, Bitofbites, Fa Sel, Blackrock, Wbankn, YOzay, PagFX, Stt Ec, EMU, MJS Fx, TNCapital, Inivil, HT-JX, SBS LB, EN-n, IDS Lab, EH Lab, A-T-em, MRG-SS, EKP Global, ASO Partners, B-Know, Liquad AF, B-monex, FT-Traders, Trust Meridan, U-river, LHK Group, BigLiquidity, VMC Global, Rsk Partners, Trustymax, Mora Global, KeyOnCapital, FxAmo, TimaTrade, Avex Capital. И это далеко не полный список.
Контактные данные
В разделе «Контакты» достоверная информация отсутствует. Служба поддержки лохоброкеров выходит на связь только в том случае, если клиент похож на перспективного «донора». Попробовать наладить коммуникацию с техподдержкой можно либо через форму заказа обратного звонка, либо через мейл. Телефоны и адреса фейковые.
Скриншот с сайта bitxtrades.com
Список контактов BitXTrade:
- E-mail – [email protected];
- Месторасположение офиса: Knechtstr. 03 5625 Burgdorf. Согласно данным Гугл-мапс, указанный адрес вообще не идентифицируется:
- Телефон: +49(0)1058708428. Такого номера попросту не существует:
Скриншот с сайта euroifa.com
Список контактов Euro-IFA:
- E-mail – [email protected];
- Месторасположение штаб-квартиры: 680 Canterbury Rd, Belmore NSW 2192. Это офисное строение в Австралии. Никакого представительства Euro-IFA там, конечно же, нет.
Скриншот с сайта alambs.com
Список контактов Alambs:
- E-mail – [email protected];
- Адрес офиса: Agios Danielos Avenue, 9 7929 Larnaca. Такой улицы в Ларнаке никогда не было:
- Телефон: +(357) 9836-59-13. Снова фейковый номер. На этот раз с международным кодом Кипра:
Скриншот с сайта pannainc.com
Список контактов Panna Inc:
- E-mail – [email protected];
- Адрес офиса: Ehlersgasse 24 20713 Deggendorf. Очередная липа. Подобной улицы в немецком городке Деггендорф нет:
- Телефон: +49(0)4761859245. Это просто набор цифр.
Данный номер территориально закреплен за немецким городом Бремерфёрде. А офис нашего «героя» по легенде в Деггендорфе.
Юридическая информация
Мошенники утверждают что:
- Компания BitXTrade зарегистрирована по адресу: Knechtstr. 03 5625 Burgdorf;
- Euro-IFA зарегистрирована по адресу: 680 Canterbury Rd, Belmore NSW 2192;
- Alambs зарегистрирована по адресу: Agios Danielos Avenue, 9 7929 Larnaca;
- Panna Inc зарегистрирована по адресу: Ehlersgasse 24 20713 Deggendorf.
Скриншот с сайта bitxtrades.com, euroifa.com, alambs.com и pannainc.com
В реестре юридических лиц Австралии, Кипра и Германии нет никаких упоминаний о вышеупомянутых организациях. И это вполне предсказуемо. Показательно, что в пунктах № 20, 18 и 38 пользовательского соглашения заявлено, что урегулирование споров между клиентами и «брокером» будет происходить почему-то на территории и по законам офшорной республики Вануату.
По поводу регулирования имеется следующая информация. Цитата с сайта bitxtrades.com:
«BitXTrade имеет право работать и вести бизнес в соответствии с требованиями Управления финансового надзора FCA, номер лицензии: 1496 / 86-72. BitXTrade имеет право работать и вести бизнес в соответствии с требованиями Австралийских ценных бумаг; Инвестиционная комиссия ASIC, номер лицензии: 796/52. Работа компании BitXTrade регулируется FSC Маврикий, номер лицензии: С589645731».
Лоховозка BitXTrade прописана по несуществующему адресу. Ни один регулятор не выдаст лицензию подобной шарашкиной конторе.
Цитата с сайта euroifa.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия».
Жулики даже не удосужились придумать липовые номера лицензий.
Цитата с сайта alambs.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 287/17), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (33/290/FB/72) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: В980127701)».
Скриншот с сайта cysec.gov.cy
Регуляторы FSC Маврикия и IFSC Белиза в принципе не могут выдать лицензию компании с кипрской пропиской, поскольку место регистрации финансового посредника и место выдачи разрешительного документа должно совпадать. Проверка показала, что Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) не выдавала разрешительных документов Alambs, а лицензии № 287/17 попросту не существует.
Цитата с сайта pannainc.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 799/11), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (25/582/FC/45) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: В451259799)».
Зарегистрированный якобы в Германии «брокер» Panna Inc должен иметь лицензию, выданную местным Федеральным управлением финансового надзора (BaFin). Вышеперечисленные регуляторы по определению не могут регулировать немецкую компанию.
Отзывы о EXCBit, Bavats и Fox mTrading
Ничего хорошего о наших «героях» не пишут. Несмотря на мизерный срок работы, наши лоховозки уже успели завоевать выраженную негативную репутацию.
Клиентов жулики привлекают с помощью рекламы в Инстаграмм от якобы Тиньков Инвестиции либо Газпром инвестиции. Также мошенники закупают рекламу в соцсетях и пабликах, где обещают выгодное сотрудничество и обучение трейдингу по методу Александра Герчика. Пользователям звонит девушка с приятным голосом и предлагает CFD-торговлю со «всемирно известной компанией».
Схема развода может быть другой. С жертвой аферисты знакомятся в социальных сетях или на сайтах знакомств. «Подсадная утка» (фейковый аккаунт с фотками красивой девушки) какое-то время втирается в доверие, а затем рассказывает правдоподобную историю о постоянном заработке на бирже благодаря «родственнику». В процессе девушка предлагает познакомить с этим супер профессионалом. Таким образом, клиент попадает в заботливые лапы мошенников, где его разводят по максимуму.
BitXTrade (bitxtrades.com), Euro-IFA (euroifa.com), Alambs (alambs.com) и Panna Inc (pannainc.com) – это партия «свежих» лохотронов от известных серийных мошенников. Сотрудничая с подобными организациями, клиент всегда остается в проигрыше. Не ведитесь на сказки о легком заработке. Представители легального брокера по телефону и в соцсетях никого уговаривать не будут.
Если вы пострадали от деятельности этих мошенников, для координации совместных действий по привлечению аферистов к уголовной ответственности вы можете обратиться на мейл [email protected].
Внимание!!! За информацию о сотрудниках данных скам-контор объявлено вознаграждение! Если вам есть что сказать, просим связаться по указанным контактам.
Если вы имели опыт общения с этими проходимцами, своими впечатлениями, опытом и номерами телефонов мошенников вы можете поделиться в отзыве под обзором. Ваша история, возможно, поможет не наделать глупостей другим потенциальным жертвам этих скам-проектов.