SwapPim (swappim.com) и CoinOMania (coinomania.com) представляются регулируемыми брокерскими конторами, которые дорожат своей репутацией и работают по самым высоким стандартам. Обе конторы позиционируются в качестве легальных, успешных и порядочных финансовых организаций. Шараги рассказывают байки о внушительном опыте работы и солидной клиентской базе. Трейдерам обещаны выгодные условия, оперативный вывод средств и качественное обслуживание. На словах все выгладит весьма привлекательно. Однако реальное положение вещей сильно отличается от легенды. Рассказываем, почему не стоит доверять этим проходимцам.
Скриншот с сайта swappim.com
Официальные сайты SwapPim и CoinOMania «собраны» на основе простенького, довольно распространенного среди лохотронов шаблона. Подобные ресурсы с идентичным дизайном мы разоблачали десятки раз. Примитивное оформление, стоковые картинки и набившая оскомину мотивационная часть, утверждающая, что перед нами чуть ли не самые лучшие платформы в мире, попадались нам и раньше.
Весьма показательна стоимость этих клонированных пустышек. Специализированный сервис оценил swappim.com и coinomania.com соответственно в один и три рубля! Уже одного этого достаточно, чтобы сделать правильные выводы.
Информационное наполнение сайтов лохоброкеров фактически идентичное. Небольшая разница только в деталях. Если верить написанному, SwapPim и CoinOMania это надёжные международные компании, которые появились примерно 4 года назад. Обе шараги прикидываются ТОП организациями, которые обеспечивают максимальный уровень безопасности и лучший клиентский сервис. Мошенники утверждают, что их услугами пользуются 36 и 420 тыс. трейдеров. А впечатляющие торговые объемы указывают на то, что перед нами якобы действительно успешные конторы.
Скриншот с сайта swappim.com и coinomania.com
Однако к реальности данная статистика не имеет ни малейшего отношения. На самом деле оба скам-проекта предоставляют свои сомнительные услуги весьма непродолжительное время. Чтобы при поверке возраста сайта ввести в заблуждение новичков, жулики покупают «старый» домен. В нашем случае, доменное имя SwappIm.com было зарегистрировано в 2016 году. Однако по данным веб-архива начиная с 25 июля 2019 года и по 4 августа 2021 домен безуспешно продавался.
Скриншот с сайта web.archive.org
Аналогичная история и с доменом CoinOmania.com, который зарегистрирован в далеком 2015. Смена владельца площадки произошла совсем недавно. До этого, начиная с ноября 2008 года, ресурс также был выставлен на продажу.
Скриншот с сайта web.archive.org
Проверка показала, что SwapPim и CoinOMania – это очередные мошеннические сайты, управляемые известной командой аферистов. Владельцы этих пустышек приложили руку к созданию нескольких десятков аналогичных псевдоброкерских помоек: WorldAW, BTC FX, Listed Capital Agency, GrandSF, Your Profit Space, Beem Corp, TheProfitDesk, NetGlobalit, QuicklyOn, Ellipse Group, Spry-LTD, Deal Ervin, Positron-LTD, CBD Corps, CataLTD, OneWailea, NWH Ltd, CincoBits, FunDayGo, Vestvai, OneDepository, Vimeri, Lemmaz, DepositoLogy, Ri-Deals, BitXTrade, Euro-IFA, Alambs, Panna Inc, Your Finance Space, Safe Invest, Fastva, EXCBit, Bavats, Fox mTrading, FamForward, VoltDealer, Wixete, Nfian, Dener-Global, LiquidShells, Askica, FlicLix, Gemuco, Acam LTD, WWCoins, Inclaco, SuplexDeals, InComenetz, MLP Funds, Deal Officials, ldMaxGlobal, TIMstep, Malonex, GloMarket, Benefitmarkets, Avulso, Mancard-Inc, My4Bits, Top-Account, e-LiquidCentral, LSP-LLC, OrdForward, WEB Time INC, NorFX, Availce, Milro-Inc, TradingStock, Tieget, AbacoFund, RLTI-Group, Novoideal, Ulf Ltd, ProfitFife, MoveProfit, Veyron-Inc, Inc-Div, FCA Trades, LDS Capital, Dealhoo, Business Investor Group, DealerNets, IdPro Active, VouDeal, TLDFunds, FNDeal, AKcapital, Group Fundz, Capital Pro, Aplore, G-bit System, Fev Capital, Idea LFD, CFx-Sky, ESC-Tx, ACH Deal, Zetta Fund, LibBit, GlobalM-S, T-Rea, Ideas Trade, En-Rev, OP Trust, Zolares, SA-org, Ez-visa, Maxi-O, GG-Team, ELE-Trader, QuNea, FC-Ltd, FG-Ltd, Hallip, Svv Pro, Zoxir, CBB-Trading, Efi Ad, GX Says, Garafi, LegaL, KLT Invest, Noxelo, Bitofbites, Fa Sel, Blackrock, Wbankn, YOzay, PagFX, Stt Ec, EMU, MJS Fx, TNCapital, Inivil, HT-JX, SBS LB, EN-n, IDS Lab, EH Lab, A-T-em, MRG-SS, EKP Global, ASO Partners, B-Know, Liquad AF, B-monex, FT-Traders, Trust Meridan, U-river, LHK Group, BigLiquidity, VMC Global, Rsk Partners, Trustymax, Mora Global, KeyOnCapital, FxAmo, TimaTrade, Avex Capital. И это далеко не полный список.
Контактные данные
Посетителям и клиентам предоставляют всего два реальных способа для общения с поддержкой: это форма заказа звонка и электронная почта. Телефоны и адреса офисов липовые.
Скриншот с сайта swappim.com
Список контактов SwapPim:
- E-mail – [email protected];
- Адрес: 17 Hardie Ave, Summer Hill NSW 2130. Аналогичный адрес обнаружился в Австралии. Однако никакого офиса «Своп Пим» там конечно нет.
Скриншот с сайта coinomania.com
Список контактов CoinOMania:
- Мейл: [email protected];
- Международный номер: +31622513465. Это мобильная телефонная линия популярного оператора из Нидерландов;
- Адрес: Koningsingel 338 3704MK Nederhorst den Berg. Это несуществующая локация в голландском городке Нидерхорст ден Берг:
Юридическая информация
Мошенники утверждают, что:
- Компания SwapPim зарегистрирована по адресу: 17 Hardie Ave, Summer Hill NSW 2130;
- CoinOMania зарегистрирована по адресу: Koningsingel 338 3704MK Nederhorst den Berg.
Скриншот с сайта swappim.com и coinomania.com
Ни к Нидерландам, ни к Австралии эти фейковые конторы не имеют ни малейшего отношения. В пункте № 20 и 38 Клиентского Соглашения заявлено, что все спорные моменты будут почему-то решаться на территории и по законам республики Вануату. Подобные заявления противоречат официально указанному месту «прописки» материнских компаний.
Аферисты утверждают о наличии сразу нескольких лицензий. Цитата с сайта swappim.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании | FCA, Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (11/27/J0/16) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: С861973246)».
Цитата с сайта coinomania.com:
«Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 391/392), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (19/93/46/48) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: F479682367)».
Компанию, зарегистрированную в Нидерландах, может контролировать только местное Управление по финансовым рынкам (AMF). Аналогично, деятельность брокера из Австралии должна регулироваться Комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Регуляторы из Кипра, Маврикия и Белиза выдать лицензии компаниям, которые «прописаны» в другой стране, не могли по определению. Вывод: обе шарашкины конторы работают нелегально. Мы имеем дело с анонимными мошенниками, деятельность которых никем не регулируется и не контролируется.
Отзывы о SwapPim и CoinOMania
Ни одного позитивного комментария о деятельности наших «героев» обнаружено не было. О скам-проекте CoinOMania пока нет ни единого упоминания. Это абсолютно свежий лохотрон. А вот СвопПим уже успел негативно отметиться. Бывшие клиенты в отрытую называют руководителей этой конторы мошенниками и аферистами.
Клиентов жулики привлекают с помощью рекламы в Инстаграмм от якобы Тиньков Инвестиции либо Газпром инвестиции. Также мошенники закупают рекламу в соцсетях и пабликах, где обещают выгодное сотрудничество и обучение трейдингу по методу Александра Герчика. Пользователям звонит девушка с приятным голосом и предлагает CFD-торговлю со «всемирно известной компанией».
Схема развода может быть другой. С жертвой аферисты знакомятся в социальных сетях или на сайтах знакомств. «Подсадная утка» (фейковый аккаунт с фотками красивой девушки) какое-то время втирается в доверие, а затем рассказывает правдоподобную историю о постоянном заработке на бирже благодаря «родственнику». В процессе девушка предлагает познакомить с этим супер профессионалом. Таким образом, клиент попадает в заботливые лапы мошенников, где его разводят по максимуму.
SwapPim (swappim.com) и CoinOMania (coinomania.com) – это далеко не лучший выбор для торговли на финансовых рынках. Перед нами пара мошеннических сайтов, которые не имеют к инвестициям ни малейшего отношения. Заработать, сотрудничая с этими помойками, не получится.
Если вы имели опыт общения с этими проходимцами, своими впечатлениями, опытом и номерами телефонов мошенников вы можете поделиться в отзыве под обзором. Ваша история, возможно, поможет не наделать глупостей другим потенциальным жертвам этих скам-проектов.
